每經(jīng)記者  夏子航  發(fā)自上海

        截至目前為止，涉案交易金額逾600億元（為保證金杠桿化后的合同交易額）、牽涉上萬人的“國內(nèi)最大地下炒金案”，其始作俑者張勇終于受到檢察院的正式公訴。

        浙江世紀(jì)黃金制品有限公司（以下簡稱世紀(jì)黃金）風(fēng)波自案發(fā)至今已有一年多，但其“國內(nèi)最大地下炒金案”的“光環(huán)”遠(yuǎn)未失色，世紀(jì)黃金董事長、有“炒金大鱷”之稱的張勇此前一直處于浙江杭州警方控制下。

        昨日，浙江省杭州市上城區(qū)檢察院相關(guān)人士向  《每日經(jīng)濟新聞》記者證實，上城區(qū)檢察院對世紀(jì)黃金及張勇等人非法經(jīng)營黃金期貨的審查已經(jīng)終結(jié)，“以涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪將張勇提起公訴，16日還一并指控世紀(jì)黃金涉嫌非法經(jīng)營罪。”

        上城區(qū)檢察院表示，張勇一案此后將由當(dāng)?shù)胤ㄔ簱袢臻_庭審理。

案件回放：假平臺操縱600億交易額

        據(jù)悉，與張勇同被公訴非法經(jīng)營罪的還有世紀(jì)黃金系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平，王負(fù)責(zé)開發(fā)了上述地下炒金案的關(guān)鍵平臺——網(wǎng)上黃金期貨交易系統(tǒng)。

        張勇一手創(chuàng)辦世紀(jì)黃金并身為法人代表，同時擔(dān)任董事長一職，隨著“國內(nèi)最大地下炒金案”浮出水面，張勇涉嫌非法經(jīng)營黃金期貨的路徑也逐漸明確。

        上城區(qū)檢察院透露，張勇公訴罪名涉嫌兩宗罪：一是非法經(jīng)營罪，二是涉嫌抽逃出資罪。

        據(jù)介紹，張勇于2005年4月出資1000萬元注冊成立世紀(jì)黃金，此后創(chuàng)建“世紀(jì)黃金網(wǎng)”。自2005年4月成立以來，世紀(jì)黃金在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機構(gòu)，在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設(shè)立了20多家代理機構(gòu)，招募工作人員246人，其中杭州總部116人。

        世紀(jì)黃金從事的業(yè)務(wù)實質(zhì)上就是代理個人進(jìn)行網(wǎng)上期貨炒金交易，也就是提供交易平臺收取手續(xù)費。世紀(jì)黃金此前稱，它是國內(nèi)第一家經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)的主要經(jīng)營黃金制品、金銀幣的民營企業(yè)，上海黃金交易所專用交易席位  （編號：0100007097），央行下發(fā)的經(jīng)營黃金制品核準(zhǔn)證編號則為浙銀準(zhǔn)字第010021號。

        “王劍平幫助張勇設(shè)計了交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)會參照國際黃金價格，經(jīng)過處理后在網(wǎng)上進(jìn)行跟蹤報價。”上述上城區(qū)檢察院人士指出，這讓參與的投資者認(rèn)為世紀(jì)黃金系統(tǒng)是與國際黃金交易接軌的。

        實際上，張勇的交易大盤由他一手掌控，并無黃金交易倉單下到國外，“張勇他們可以隨意掌控投資者的盈利與虧損，往往先讓對方賺到蠅頭小利，讓投資者投入更多資金后使其出現(xiàn)巨額虧損，相當(dāng)于把錢都收到世紀(jì)黃金手上了。”

東窗事發(fā)：實為非法黃金期貨交易

        世紀(jì)黃金很快遭到諸多投資者舉報，2007年4月15日正式實施的新《期貨交易管理條例》也讓浙江杭州警方認(rèn)定，世紀(jì)黃金的經(jīng)營行為具有明顯的期貨交易特征。

        浙江證監(jiān)局此后對世紀(jì)黃金的網(wǎng)上電子交易平臺模式進(jìn)行調(diào)查，并發(fā)文請示國家證監(jiān)委。2007年7月、8月和2008年1月，國家證監(jiān)委先后三次下文，均認(rèn)定世紀(jì)黃金的網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。

        2007年11月30日，浙江省杭州市上城公安分局以世紀(jì)黃金涉嫌非法經(jīng)營立案偵查。

        2008年6月25日，警方刑拘了王劍平，并于8月1日對張勇執(zhí)行逮捕。

        杭州市公安局和中國證監(jiān)會浙江證監(jiān)局在隨后聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會中指出，世紀(jì)黃金自2005年6月成立以來，在未取得期貨經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過私設(shè)網(wǎng)上黃金電子交易平臺，參照了保證金制度、資金放大杠桿機制和強制平倉等期貨經(jīng)營的基本特征，招攬社會公眾參與其所謂的“黃金制品銷售與回購（逆回購）”。

        為規(guī)避監(jiān)管，它將其所從事的交易命名為  “世紀(jì)黃金金條回購與逆回購”，并修改客戶協(xié)議書中與期貨相關(guān)的概念，具有較強的迷惑性和欺騙性。

        經(jīng)證實，短短幾年間世紀(jì)黃金共招攬“客戶”1萬余人，涉及浙江、上海、福建、河北、山西、深圳等多個省市，其非法交易總額高達(dá)600億元

（為保證金杠桿化后的合同交易額），從涉案金額和涉及人數(shù)來看，是目前為止全國最大的黃金期貨非法經(jīng)營案。

人物簡介

張勇：“絕頂聰明的高智商嫌犯”

        “他是一個絕頂聰明的人，典型高智商嫌犯。”世紀(jì)黃金非法經(jīng)營黃金期貨案的經(jīng)辦警官之一、杭州市上城公安分局經(jīng)偵大隊的顧聯(lián)華如此評價張勇。

        張勇于1984年考入杭州大學(xué)的新聞專業(yè)。畢業(yè)后參軍，1990年自軍隊退役后，張勇隨后被分配到當(dāng)時的杭州煉油廠，從事保衛(wèi)干事一職。但張勇此后并未安于這份有些枯燥的工作，1992年后，他決定下海經(jīng)商。

        1992年，張勇創(chuàng)辦  “西子藝苑”，從事郵票、磁卡等收藏品交易。2000年11月，他又成立了杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司，轉(zhuǎn)向紀(jì)念幣交易業(yè)務(wù)。同年，張勇瞄準(zhǔn)了網(wǎng)上交易，創(chuàng)辦中國第一家錢幣網(wǎng)站———“中國紀(jì)念幣交易網(wǎng)”。

        2004年9月，倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）2004年全球貴金屬年會在上海舉行，觸動了張勇敏銳的神經(jīng)。當(dāng)時，紀(jì)念幣買賣已經(jīng)不景氣，又正好有人給張勇介紹了“上海聯(lián)泰”黃金期貨交易的操作模式。

        2005年4月，張勇在“杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司”和“中國紀(jì)念幣交易網(wǎng)”的基礎(chǔ)上，正式開始了他隨后的”世紀(jì)黃金“生涯。

        據(jù)當(dāng)時的杭州媒體報道，從2005年7月到10月，世紀(jì)黃金交易量就從3500萬元激增至10多億元，張勇曾制定下2006年上半年交易額20億元的目標(biāo)。到案發(fā)前，這一目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)了。



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