每經(jīng)記者  喻春來  黃志偉  李嬌鳳發(fā)自北京

        美國(guó)控制組件公司（CCI）行賄中國(guó)企業(yè)案正在進(jìn)一步的升級(jí)。7月14日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》查詢美國(guó)司法部官網(wǎng)披露的文件后初步測(cè)算，在美國(guó)司法部文件的名單上，CCI在至少海外行賄超過200筆，其中2003年～2007年數(shù)年間有70多筆行賄事件與中國(guó)企業(yè)有關(guān)，行賄金額180萬美元左右，牽涉至少40家以上的中國(guó)企業(yè)。

        對(duì)此，7月14日，四川美豐化工股份有限公司（000731，SZ）第一時(shí)間做出反應(yīng)，稱與美國(guó)CCI公司無任何商業(yè)業(yè)務(wù)往來，聲明與美國(guó)公司行賄案無關(guān)。而此前包括中海油、華潤(rùn)電力、國(guó)華能源投資有限公司都公開表態(tài)，否認(rèn)行賄事實(shí)的存在。

        “據(jù)悉，有關(guān)部門或已下發(fā)文件，要求查清此事?！睋?jù)一位涉及此行賄案的國(guó)企內(nèi)部人士說道。

美CCI行賄名單大曝光

        此事件是去年7月31日首次被美國(guó)司法部網(wǎng)站對(duì)外披露的。當(dāng)時(shí)美國(guó)司法部只提到了6家中國(guó)國(guó)有企業(yè)的英文名字。

        據(jù)美國(guó)司法部公告稱，去年7月31日，CCI向加州中部地區(qū)圣安娜地方法院承認(rèn)了法院對(duì)其的3項(xiàng)刑事指控，同意支付刑事罰金1820萬美元。

        這些指控包括：CCI承認(rèn)賄賂了中國(guó)、韓國(guó)、馬來西亞和阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)氐墓賳T；在2003年到2007年，公司違反美國(guó)《海外反腐敗法》向各類外國(guó)國(guó)有企業(yè)的官員行賄約490萬美元；違反《旅行法》向國(guó)內(nèi)外私有企業(yè)的高管和雇員行賄約195萬美元。

        2009年10月，美國(guó)司法部繼續(xù)向CCI公司高管提出起訴。美國(guó)司法部2009年10月21日發(fā)布一份文件顯示，其向法院提交的一份起訴書，披露了包括236筆CCI海外行賄行為的附件，這個(gè)附件正是CCI雇傭的律師事務(wù)所在內(nèi)部調(diào)查之后，向美國(guó)檢察機(jī)關(guān)提供的文件中的一份。

        這個(gè)附件詳細(xì)列明了涉嫌接受CCI行賄的企業(yè)和個(gè)人，以及時(shí)間、金額，由于名單名稱為英文，難以確認(rèn)相應(yīng)的中文名稱。據(jù)公開資料，中石油股份、中海油、中國(guó)原子能工業(yè)公司、中國(guó)國(guó)電、華能電力、中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司等公司、廣東省電力設(shè)計(jì)研究院、廣西電力設(shè)計(jì)研究院、四川化工總廠、中南電力設(shè)計(jì)院等企業(yè)的英文名稱均出現(xiàn)在這份名單上。部分出現(xiàn)在這個(gè)名單上的中國(guó)企業(yè)名稱難以猜測(cè)。一些企業(yè)的英文名稱則可以直接翻譯為中文，如寧夏發(fā)電、中國(guó)國(guó)電、大唐發(fā)電、江蘇核電有限公司、中石油物資裝備公司、國(guó)華電力、浙江天然氣、哈爾濱電力、四川美豐化工等，但是否就是對(duì)應(yīng)的中國(guó)企業(yè)，尚難確認(rèn)。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》查閱美司法部文件提供的名單發(fā)現(xiàn)，卷入此事件的以國(guó)有企業(yè)為主。最早的一次行賄事件發(fā)生在2003年1月20日和2003年2月28日，受賄金額30923美元，受賄個(gè)人：ChinaWarenhandeisgesellschaft，ZhangMinyou（ShenhuaInternation－al），LiDaolin（ShenhuaInternational/Taishan  Electric），Zhan  Weihua（Shenhua  International/TaishanElectric)，YangXiaohua（GuangdongPDI）。

        最后一次行賄事件發(fā)生在2007年5月10日和7月3日，受賄金額33525美元，受賄個(gè)人：MrXiaoSangLin－h(huán)uai（Huainin  LairuiPowerHighTechDev.Co.），SpringEnergyTech－nologies，DatangPowerFIC（s）。

        金額最大的一筆行賄事件發(fā)生在2005年～2007年，受賄金額348000美元，受賄公司為：DigitonTechnol－ogy，ShineastInt′lLtd，DongfangFIC（s）。

        受賄次數(shù)最多的企業(yè)是CNOOC及其下屬公司，共有7次記錄；而受賄次數(shù)比較多的個(gè)人為L(zhǎng)uYan，其有4次，其就職公司顯示的是CNOOC，其三次單獨(dú)收取金額為16300美元，另外一次收取226712美元是和Mr.li、ZhaoQun一起收取的。

        截至記者發(fā)稿時(shí)，對(duì)于以上內(nèi)容《每日經(jīng)濟(jì)新聞》尚未向有關(guān)企業(yè)和個(gè)人求證和核實(shí)。

多家國(guó)企否認(rèn)涉案

        “我們從來就沒有與美國(guó)的任何公司有過商業(yè)往來?！彼拇镭S化工黨委副書記陳潤(rùn)14日在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)說道，“我們也從來沒有使用過美國(guó)公司提供的產(chǎn)品?！?br/>
        四川美豐化工昨晚也發(fā)布公告稱，經(jīng)核查商務(wù)記錄，四川美豐與美國(guó)CCI公司從無任何業(yè)務(wù)往來，也沒有使用其任何產(chǎn)品，與美國(guó)公司行賄案無關(guān)。

        據(jù)記者查詢?cè)摴竟俜骄W(wǎng)站獲悉，四川美豐是由中國(guó)石化集團(tuán)公司控股的一家獨(dú)立的化工類上市公司，公司于1997年在深交所上市。2002年7月，中國(guó)石油化工集團(tuán)公司全資子公司成都華川石油勘探開發(fā)總公司重組四川美豐，并成為公司第一大股東，持有其11%左右的股份，四川美豐也由此成為一家具有天然氣資源背景的氮肥類上市公司。

        對(duì)于有關(guān)媒體報(bào)道中提到的中航工業(yè)集團(tuán)成都飛機(jī)工業(yè)  （集團(tuán)）公司，14日，中航工業(yè)有關(guān)人士也表示，公司正在與成飛公司核實(shí)此事，并稱，“希望能獲得相關(guān)郵件的具體內(nèi)容，以確定具體的公司和人員，以方便核查?！辈贿^，上述人士也對(duì)該報(bào)道中所提到的美司法檢查官提供郵件的可靠性產(chǎn)生懷疑。

        就在去年7月此事公開不久，中海油就公開表示，中海油由黨組紀(jì)檢組牽頭，組成5個(gè)調(diào)查組已對(duì)中海油全系統(tǒng)從2002年至2009年，與該公司及其代理商發(fā)生業(yè)務(wù)往來的情況進(jìn)行了全面的調(diào)查核實(shí)，尚未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部人員收受這家美國(guó)公司及其代理商的商業(yè)賄賂。

        中海油還與CCI進(jìn)行了多次溝通，共同展開調(diào)查核實(shí)。CCI母公司中國(guó)總裁于去年6月2日正式向中海油復(fù)信稱，相關(guān)款項(xiàng)“并無證據(jù)證明這些錢真正到了中海油員工的手中，或者說中海油一方有人有意索賄?！?br/>
        之后，國(guó)華能源公司也對(duì)外聲明稱，經(jīng)過嚴(yán)格核查，該公司從來沒有直接或間接與美國(guó)控制組件公司發(fā)生過任何業(yè)務(wù)聯(lián)系，根本不存在接受其賄賂的可能。

        另外，華潤(rùn)電力也發(fā)表聲明，稱其自2009年2月已知此事，并對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，旗下共有三家企業(yè)涉及與CCI公司的交易，但目前尚未有證據(jù)證明CCI對(duì)華潤(rùn)電力有行賄行為。

有關(guān)部門或?qū)⒔槿胝{(diào)查

一位涉及此行賄案的國(guó)企內(nèi)部人士告訴  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》：“據(jù)悉，有關(guān)部門或已下發(fā)文件，要求查清此事?！?br/>
        據(jù)中石油網(wǎng)站的消息，4月1日，由國(guó)資委、國(guó)家發(fā)改委、中央紀(jì)委、財(cái)政部和審計(jì)署等部門的10名成員組成的中央企業(yè)檢查組進(jìn)駐中石油，檢查其項(xiàng)目建設(shè)程序執(zhí)行情況，項(xiàng)目建設(shè)資金管理使用情況，物資采購(gòu)情況，工程項(xiàng)目招投標(biāo)等情況。

        4月8日～23日，中央企業(yè)檢查組完成對(duì)中石油9家單位13個(gè)項(xiàng)目的檢查，央企檢查組組長(zhǎng)、國(guó)資委紀(jì)委書記賈福興曾在會(huì)議上提出要從源頭上防治腐敗滋生。

        中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)關(guān)景欣認(rèn)為，按中國(guó)法律，行賄一方單方面認(rèn)罪是不能認(rèn)定賄賂罪成立的，必須對(duì)行賄受賄雙方都進(jìn)行調(diào)查，獲得相關(guān)的證據(jù)，包括給中方哪家公司的某某人，在何時(shí)何地，行賄方式是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬還是其他方式。

        “在中國(guó)單方認(rèn)罪是不行的，因?yàn)榇嬖谝环N惡意的可能，如果事實(shí)不存在，就將損害其他企業(yè)的名譽(yù)?！标P(guān)景欣說道。

        曾在檢察機(jī)關(guān)工作多年，現(xiàn)為京都律師事務(wù)所律師的石宇辰對(duì)檢察機(jī)關(guān)的司法程序相當(dāng)精通。據(jù)他分析，此事涉及到外交事宜，中國(guó)的檢察機(jī)關(guān)一般情況不會(huì)主動(dòng)介入調(diào)查，不過，如果有高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此事作出批示的話，相關(guān)部門就會(huì)啟動(dòng)調(diào)查。

        關(guān)景欣認(rèn)為，行賄受賄還存在一個(gè)司法管轄權(quán)的問題，如果行賄受賄的行為是發(fā)生在美國(guó)，由美國(guó)司法部門行使管轄權(quán)，如果是發(fā)生在中國(guó)就由中國(guó)行使管轄權(quán)。

        一些法律界人士認(rèn)為，如果我國(guó)出臺(tái)了  《反商業(yè)賄賂法》，此事就會(huì)按法律由相應(yīng)部門啟動(dòng)獨(dú)立的調(diào)查，不過，此法目前還沒有出臺(tái)。



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