每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 徐杰 齊文婷發(fā)自浙江杭州、金華、香港    

每經(jīng)記者 徐杰 齊文婷發(fā)自浙江杭州、金華、香港

隨著各地案情陸續(xù)曝光，一起涉及內(nèi)地31個省（市、區(qū)）和香港地區(qū)，4萬余人受騙，非法交易額達8000多億元的非法經(jīng)營黃金期貨大案，逐漸大白于天下。近期，上海楊浦、江蘇徐州、江西南昌、湖北赤壁等地陸續(xù)通報了當?shù)厣婕斑@起非法炒金案的查獲情況。

該案的幕后老板，均指向浙江東陽人郭建軍。郭建軍是誰？從內(nèi)地和香港，以他為首的郭氏家族，如何一步步構(gòu)建了“炒金帝國”大廈？《每日經(jīng)濟新聞》記者赴浙江和香港兩地調(diào)查，揭開了郭氏家族地下炒金鏈條真相。

/幕后故事/

郭建軍發(fā)家史：從包工頭到地下炒金

每經(jīng)記者 徐杰 發(fā)自浙江杭州、金華

7月的浙江東陽，一天之內(nèi)時雨時晴，變幻難測。

坐上城鄉(xiāng)巴士，從東陽城區(qū)一直朝南約70分鐘，便是千祥鎮(zhèn)。這個位于東陽市最南部的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與周邊的橫店、南馬相比，經(jīng)濟并不突出，但今年以來，該地卻因一起驚人的地下炒金案而名聲大噪。

這起地下炒金大案的老板郭建軍，是該鎮(zhèn)大路村下山人。

據(jù)警方披露，這起非法經(jīng)營黃金期貨的大案，非法交易額達8000多億元，相當于浙江全省2011年GDP（32000億元）的四分之一，東陽市2011年全市生產(chǎn)總值的24倍。

“由公安部親自督辦，專門列了案號，統(tǒng)一行動。”浙江省一位接近公安經(jīng)偵警方人士透露。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查，目前已被警方控制的郭建軍，40歲出頭，做過家私廠老板、建筑工程包工頭，還憑借耀眼的黃金游離于金融投資界，擔任多家企業(yè)負責人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事會副主席、執(zhí)行董事。

包工頭出身

7月17日中午，千祥鎮(zhèn)大路村下山河對面的大路村下山活動中心大門緊鎖。該中心有三層，內(nèi)有電視機、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外側(cè)廣場是籃球場，設(shè)施一應(yīng)俱全，“晚上門就會打開，村民在這里跳跳舞，活動活動。”當?shù)卮迕窠榻B。

該中心是郭建軍捐建的。“當時捐建的還有村里一條路，前后捐了100萬元左右。”大路村村委會干部告訴 《每日經(jīng)濟新聞》記者，郭建軍一直在外面做生意，很少回家。

活動中心對面，相隔一條河，就是郭建軍位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金華，很少回來”，在鄰居眼中，郭建軍在外做珠寶生意，是近年來村里最有錢的，有些人還不知道郭建軍已“出事了”。

有村民回憶說，郭建軍曾自稱這幾年事業(yè)順利，還曾向大路村下山60歲以上老人每人發(fā)了2000元紅包，并稱等事業(yè)更好時會再多給些。

15歲時，郭建軍離開了老家，將事業(yè)起點放在杭州，開始做家具制造。

1999年8月，郭擁有了自己的公司，他在杭州郊區(qū)孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注冊資本50萬元，郭出資45萬元占90%股份，弟弟郭旭軍出資5萬元占10%，主要制造家具，最初手下有6名員工。那一年，郭建軍29歲。

但家私公司運轉(zhuǎn)得并不順暢。在工商資料中，它多次未年檢，2007年10月被吊銷（未注銷）。

2001年，郭建軍轉(zhuǎn)入建筑業(yè)。他來到晟元集團有限公司，該公司前身是浙江金華第一建筑安裝工程有限公司。

在建筑業(yè)，郭建軍一干就是近6年?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獲得的資料顯示，從2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集團房產(chǎn)公司任副總經(jīng)理、晟元集團投資部經(jīng)理。

晟元集團有限公司相關(guān)工作人回憶說，郭建軍主要是做項目經(jīng)理，他自己承包一些工程項目，這些項目大多在浙江金華、河南商丘等地，然后掛在該公司名下，郭支付相應(yīng)的管理費，公司方面提供一些資源方面的幫助。

“他剛進公司時，信譽就不怎么好。”上述工作人員透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，現(xiàn)在還拖欠上千萬元款項，包括管理費以及以公司名義拖欠的民工工資、材料費用等。

轉(zhuǎn)做黃金

令郭建軍的事業(yè)發(fā)生天翻地覆變化的，則是地下炒金。

“前幾年，他做生意虧了不少錢。”一位熟悉郭建軍的人士介紹說，2007年從建筑業(yè)抽身后，郭建軍大膽地跨進另外一個完全不同的行業(yè)，對外稱是“國際金融投資服務(wù)生意”。

“他剛開始做的是一家名為泰鑫的投資公司。”浙江省從事多年黃金業(yè)務(wù)的資深人士老黃（化名）告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

工商注冊資料顯示，杭州這家名為“泰鑫”的投資公司，成立于2007年8月，但只經(jīng)營了一年時間，便由股東會決議解散。

但是，在這家公司的股東結(jié)構(gòu)中，并無郭建軍的名字，兩名股東的其中一人目前在杭州又開辦了一家新公司。不是股東的郭建軍，是否是公司內(nèi)部人員或代理商？記者根據(jù)工商信息聯(lián)系核實，但無果。

雖然這家泰鑫投資公司已經(jīng)注銷，但互聯(lián)網(wǎng)上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內(nèi)城市招商的大量信息。

“2004年至2007年這段時間，正是黃金投資的狂長期”，杭州一黃金投資業(yè)資深人士告訴記者，“當時很多人是外行，來自各個行業(yè)，一些開辦小公司的老板也趨之若鶩”。郭建軍正是隨這一波熱潮進入了黃金投資行業(yè)。

2008年，泰鑫投資公司注銷之時，涉及經(jīng)營額600億元的“世紀黃金案”案發(fā)，浙江世紀黃金制品有限公司董事長張勇和系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪，站上了被告席。

“當時政府越來越重視，很多業(yè)內(nèi)人士都停掉手頭業(yè)務(wù)，不敢再做了”，該資深人士回憶稱，但郭建軍將這個盤子移到了香港。

這一說法與記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開始，郭建軍成了中天香港集團董事長。

案發(fā)前，郭建軍事業(yè)風生水起，先后擔任中天香港集團有限公司、中天國際金融控股有限公司（100%持有中天信國際證券服務(wù)有限公司）的董事長及唯一股東。另外，他還任大唐潼金董事會執(zhí)行董事、副主席，文華中金（北京）礦業(yè)投資顧問有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權(quán)之附屬公司）總經(jīng)理等職。

2010年8月，郭建軍與FDS中國創(chuàng)始人劉文獻、創(chuàng)辦女裝品牌 “浪漫一身”（發(fā)源于杭州）連鎖的薛亮，以及當時的香港恒通國際集團有限公司董事局主席于恒斌等合作，投資了北京特許經(jīng)營權(quán)交易所，其業(yè)務(wù)包括特許經(jīng)營加盟連鎖互聯(lián)網(wǎng)自由撮合交易服務(wù)。

2011年，郭建軍任中國企業(yè)投資協(xié)會金融企業(yè)投資委員會委員。“其實他文化水平并不高”，一位熟悉郭的人士表示。

東窗事發(fā)

這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團有限公司于2010年2月注冊成立，公司編號為1421555，成為香港金銀業(yè)貿(mào)易場261會員。

郭建軍將盤子轉(zhuǎn)到香港后，開始馬不停蹄地對外招代理商。

“平臺穩(wěn)定；出入金方便；資金安全；返傭準時；MT4交易平臺，簡潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達1∶100，客戶所做的單子都可在貿(mào)易場網(wǎng)查詢。”這是中天黃金2010年7月29日通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)出的一份招攬內(nèi)地代理商的信息。

根據(jù)警方新近披露，2009年4月以來，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團伙，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發(fā)展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內(nèi)地31個?。ㄊ?、區(qū)）和香港地區(qū)4萬多人，通過其設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺，進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

《金華日報》援引中國人民銀行金華中心支行信息稱，2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定，“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內(nèi)代理商，在境內(nèi)組織、代理客戶從事黃金期貨業(yè)務(wù)行為未經(jīng)有關(guān)機構(gòu)批準，性質(zhì)為非法。

業(yè)內(nèi)人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實并未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者只看到賬面的波動，這就是所謂的 “模擬盤”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進了公司自己的口袋。

而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號，如湖南益陽的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財務(wù)總監(jiān)的個人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬于工商銀行浙江省分行。

“帝國”垮塌

今年3月8日，多位知情人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，中天香港財務(wù)副總監(jiān)陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結(jié)資金數(shù)額巨大。

“當時在金華一起抓了19人”，郭建軍出事后，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因為有位客戶入金6000萬元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，后來被這位客戶舉報了。”

東陽市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務(wù)員，從事財務(wù)工作，后來辭職去了郭建軍那里。

其實，早在2009年，就有人匿名舉報郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報信息出現(xiàn)在浙江消費者權(quán)益保護委員會的網(wǎng)站上。舉報人稱，中天集團在內(nèi)地的代表處位于杭州，掛牌名為 “杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負責人名為郭建軍。

這家公司注冊地位于杭州市文暉路的現(xiàn)代置業(yè)大廈東樓9層，7月18日，記者來到這里，發(fā)現(xiàn)該場所已成了其他公司的辦公地。“此前好像有這家公司，但搬走已經(jīng)很久了。”現(xiàn)代置業(yè)大廈物管人員回憶說。

還有一家公司值得關(guān)注，它就是浙江天豐礦業(yè)投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍擔任該公司的總經(jīng)理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經(jīng)變更為現(xiàn)在的天豐控股集團有限公司，該公司成立于2009年8月11日，注冊資金5000萬元，由5名自然人股東構(gòu)成，但郭建軍并不在其列。

天豐控股集團有限公司位于杭州市西湖區(qū)藍海時代國際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。

藍海時代國際大廈物業(yè)方面表示，這家公司已經(jīng)在此辦公有幾年時間了，今年初突然關(guān)門，眼下正在對外轉(zhuǎn)讓辦公區(qū)，他們“有一個郭總，有一個孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團有限公司的法人代表。

同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區(qū)，公開的熱線電話已經(jīng)停機。

/炒金模式/

資深人士：中天香港地下炒金實為“對賭游戲”

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自香港

2009年4月以來，以郭建軍為首的家族團伙，以“中天香港集團有限公司”的名義，招攬客戶進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查獲悉，地下炒金團伙身披“香港金銀業(yè)貿(mào)易場會員”的虛假外衣，通過對賭方式詐騙客戶資金，目前國內(nèi)此類“倫敦金”交易公司或已超過10000家。

“倫敦金”騙局

地下炒金者主要靠交易“倫敦金”獲利，而“倫敦金”在香港根本沒有正規(guī)交易所，實際上所有的炒金交易都是炒金公司與客戶之間的“對賭”。香港期貨行業(yè)資深人士莫先生接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。

事實上，在“郭建軍”案中，中天香港的“金銀業(yè)貿(mào)易場”會員資格是其招搖撞騙的護身符。

資料顯示，香港金銀業(yè)貿(mào)易場成立于1910年，實行會員制度，現(xiàn)有171家行員，由理監(jiān)事會管理。貿(mào)易場提供交易場所設(shè)施予行員進行黃金、白銀等貴金屬買賣活動，是香港現(xiàn)時唯一進行實貨黃金買賣的黃金交易所，有以電子形式交易的倫敦金/銀合約。

莫先生表示，目前香港金銀業(yè)貿(mào)易場的會員資格已經(jīng)被內(nèi)地商家炒到了每個會員為1500萬元的高價，而這一資格對炒金并無實際意義。

據(jù)悉，任何一個香港公司都可以開盤買賣“倫敦金”，金銀業(yè)貿(mào)易場會員只是其招攬客戶的宣傳而已。

“內(nèi)地人做炒金公司，先來金銀業(yè)貿(mào)易場買一個席位，然后搞網(wǎng)站宣傳，再把IB（客戶經(jīng)理/銷售/市場開發(fā)/經(jīng)紀人）承包出去。實際上，金銀業(yè)貿(mào)易場是香港人買賣本地黃金的地方，只是一個商貿(mào)組織，并不是正規(guī)的金融性機構(gòu)，也不受政府監(jiān)管、保護。”莫先生說。

莊家控局的對賭游戲

炒金行業(yè)資深人士楊先生向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，黃金交易公司在與客戶簽約時稱，會將客戶的錢打到金銀業(yè)貿(mào)易場的亞洲盤交易“倫敦金”，但實際上，他們將自己把錢“吃掉”，與客戶進行“對賭”。

“這種方式最終的盈利虧損都由莊家——交易公司來承擔。莊家的盈利來自客戶的損失，而客戶賺的也都是莊家的錢，因此，交易公司會想方設(shè)法讓客戶虧錢。”楊先生說。

據(jù)了解，香港中天黃金的交易流程為：客戶安裝“MT4黃金期貨交易軟件”客戶端，將用于炒黃金期貨的保證金存入指定的涉案個人賬號后，由財務(wù)人員將保證金記錄到客戶交易賬號。

“一般莊家操作的辦法是，在客戶利用軟件下單時，人為操作影響客戶心理，誘導(dǎo)客戶下錯方向。主要手法包括：在行情淡時，把客戶的手續(xù)費由100元調(diào)至200元；在下單的關(guān)鍵時刻讓客戶短時間內(nèi)無法交易、甚至直接斷掉服務(wù)器。客戶如果在100倍的高杠桿下滿倉操作，只要虧5、6個點就可能爆倉，這樣下來，100萬元的本金，需要交手續(xù)費30萬元，再賠給莊家70萬元，由此，很多人都血本無歸。”楊先生說。

/資本運作/

突擊入股大唐潼金炒“仙股”或為洗錢

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自香港

一只股價僅為0.32港元的 “仙股”——大唐潼金，卻在短短幾個月內(nèi)先后任命郭建軍為其旗下重要分公司的總經(jīng)理、董事，甚至董事會副主席。有業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，奧妙就在利用金礦概念炒“仙股”。

記者還調(diào)查發(fā)現(xiàn)，郭建軍或為江浙地區(qū)游資炒賣香港“仙股”的一枚重要棋子。

升職的背后

任命郭建軍為董事會副主席的大唐潼金，是一只股價僅為0.32港元的“仙股”。

公告顯示，2004年，易盈科技在港交所上市，2008年8月11日，易盈科技宣布，公司名稱已由“易盈科技控股有限公司”更改為“大唐潼金控股有限公司”，主營業(yè)務(wù)也由設(shè)計、制造及分銷計算機顯卡，轉(zhuǎn)為從事位于內(nèi)地的黃金勘探、開采及礦物加工業(yè)務(wù)。

從2008年4月到2009年，該公司一直面臨財務(wù)困擾。雖然2010年一季報顯示盈利，但公司股票從2010年11月11日起一直停牌。

根據(jù)大唐潼金2011年11月11日披露的資料報表，其股權(quán)結(jié)構(gòu)中，中天國際股份有限公司占股9.62%，通過它，郭建軍間接持有大唐潼金9.62%的權(quán)益，成為第三大股東。

11月25日，大唐潼金宣布任命郭建軍為董事會副主席。

公開資料顯示，郭建軍于2011年11月4日獲委任為大唐潼金執(zhí)行董事。他還是文華中金礦業(yè)投資顧問有限公司(大唐潼金附屬公司)的總經(jīng)理，還被提名為太洲礦業(yè)有限責任公司(大唐潼金附屬公司)的董事。

短短幾個月，郭建軍便在大唐潼金以及旗下最重要分公司擔任要職。有業(yè)內(nèi)人士說，其中奧妙就在于利用金礦概念炒作“仙股”。

炒“仙”謀利

據(jù)悉，在香港市場上，投資者習慣把股價在0.1港元以下的股票稱作“仙股”。

據(jù)統(tǒng)計，截至2012年5月3日，香港創(chuàng)業(yè)板共有174家上市公司，其中“仙股”有30只。這些“仙股”一般鮮有人問津，現(xiàn)在卻讓不少內(nèi)地投資者趨之若鶩。

“仙股”翻身的機會，就在于上市公司資產(chǎn)是否有實質(zhì)性的好轉(zhuǎn)。

香港證券行業(yè)資深人士李先生向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，此前香港證券業(yè)界就有大唐潼金造假的傳聞，郭建軍入股大唐潼金，目的是借“金礦”概念炒作“仙股”謀利。

2009年9月8日，大唐潼金宣布，其附屬公司太洲礦業(yè)開展地質(zhì)勘探?？辈榻Y(jié)果表明，礦區(qū)的黃金儲量及資源共計41056千克，增長比率達19.27%。

公司同時表示，將會繼續(xù)現(xiàn)行政策，獲取更多的采礦證和探礦權(quán)許可證，以增加其黃金儲量及資源。此后，大唐潼金還被傳出在澳洲及河南等地探礦。

對此，李先生表示，大唐潼金的目的是通過企業(yè)重組，將金礦注入進行炒作。很多重組事后被證明只是一些子虛烏有的故事，但正是因為這些故事往往使股價一飛沖天。

“江浙一帶有專門以黃金為概念的炒作圈子，他們一邊地下炒金，一邊涉礦做股票，郭建軍就是圈子中比較知名的人物。此前，他們還炒過金石礦業(yè)、大冶有色金屬等股票。據(jù)業(yè)內(nèi)會議稱，大唐潼金請人牽線搭橋，找到郭建軍，希望利用他在江浙一帶的人脈資源，以及其對黃金的了解，請他操作股票，這也是郭一到大唐潼金就被委以重任的原因。”李先生說。

據(jù)了解，“搭橋者”會在內(nèi)地幫忙推廣股票，并簽下投資協(xié)議書，套取大量資金到香港炒賣，同時賺取中間的安排費用，并在股價炒作中上下其手。

此前，新世界主席鄭裕彤（周大福珠寶金行有限公司主席）于2009年7月一度持有大唐潼金20.68%股權(quán)，但數(shù)月間不斷減持，當年12月持股量已降至1.68%。

“大唐潼金在停牌之前股價為7分錢，市值不到10億元，流通股約為3億至4億元，這么小的盤子只需要用4億元的資金，就可以把市值翻幾倍。鄭裕彤的參與，作用是把分散在外的股權(quán)集中起來。”他說。

李先生進一步指出，成功將市值炒高后，下一步就是“搬概念”。“通過‘搬’的概念不能不低于股票本身的市值，比如內(nèi)地發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)或者想買礦產(chǎn)，如此可以使股價再翻一倍。”他說。

目前，大唐潼金已停牌逾一年半，公司早前解釋，停牌主因是公司未能取得附屬公司太洲礦業(yè)的賬目和資料，以致無法編制綜合財務(wù)報表，亦令集團延發(fā)業(yè)績公告，若太洲礦業(yè)拒絕提交有關(guān)資料，集團要復(fù)牌將遙遙無期。

李先生告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，郭建軍炒作股票的目的，也可能是想把地下炒金的灰色收入洗白。“把錢放進股市，就很難知道它的來由了，就算最后股票價格縮水，也能夠成功地把利益輸送到別人手里。”他說。

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