每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習記者 鐘舒    

每經(jīng)實習記者 鐘舒

北京時間周三（8月15日）凌晨，紐約州金融服務局在其官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，渣打銀行已經(jīng)同意支付3.4億美元的民事賠償金，就該行隱瞞與伊朗相關交易的指控達成和解。

一周前，紐約最高金融監(jiān)管機構在一份針對渣打的指控書中稱，渣打紐約分行涉嫌在2001年至2010年期間與伊朗政府“合謀”隱瞞約6萬筆為伊朗客戶進行的非法轉賬交易，總金額高達2500億美元，已觸犯美國反洗錢相關法律，恐面臨紐約州經(jīng)營牌照被吊銷的結局。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，紐約州金融服務局原定于當?shù)貢r間8月15日聽取渣打管理層的辯護證詞。然而，根據(jù)該州金融服務局在官網(wǎng)公布的最新聲明，作為該和解協(xié)議中的內容之一，本應于15日召開的聽證會已被推遲，且渣打銀行在紐約州的經(jīng)營牌照也得以保留。

此外，聲明還顯示，雙方認定涉嫌交易金額至少為2500億美元，這一結果與渣打此前的回應可謂大相徑庭。在8月6日遭嚴厲指控后，渣打在第一時間回應稱，強烈反對紐約州金融監(jiān)管機構的態(tài)度及其對所謂事實的描述。渣打銀行首席執(zhí)行官PeterSands也曾申辯到，接受調查的交易中99.9%都屬合法，所涉伊朗交易僅有300筆，且總額不到1400萬美元。

盡管如此，包括渣打主席JohnPeace在內的高層在遭到指控后都已奔赴紐約與美國監(jiān)管層進行會談，希望達成和解，而市場一度猜測雙方談判恐因賠償金問題而破裂。

記者注意到，除了3.4億美元的民事賠償金外，聲明還指出，渣打同意在其紐約分支機構安派一名由紐約州金融服務局選定的監(jiān)督員，該監(jiān)督員將針對渣打紐約州分行內部的洗錢風險直接對紐約州進行匯報；此外，渣打同意在紐約分行設置專職監(jiān)督海外交易的人員，以保證不違反美國反洗錢法。

值得一提的是，盡管渣打與紐約金融監(jiān)管層達成了該項和解，但該行仍然面臨國家層面，即美國聯(lián)邦政府有關該行曾幫助伊朗從美國洗錢事項的相關調查。