據海外媒體報道，美國聯(lián)邦檢察官28日指控總部設在哥斯達黎加的數(shù)字貨幣交易所“自由儲備”（Liberty Reserve）在經營一個遍及全球的洗錢網絡，幫助全球罪犯洗錢60億美元，或將成史上最大規(guī)模的國際洗錢訴訟案。

美國檢察官表示，“自由儲備”為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易，并運營著一個遍及全球的數(shù)字犯罪金融網絡，資助了各種類型的在線犯罪活動。美國檢方已經逮捕了5名遭洗錢指控的嫌疑人，其中包括“自由儲備”創(chuàng)始人布多夫斯基。此外，與“自由儲備”有關的銀行賬戶和網絡域名也被查扣。

據悉，“自由儲備”的貨幣單位為“LR”，要在“自由儲備”開設賬戶使用數(shù)字匯兌功能，用戶需要提供姓名、地址和出生日期，但美國檢方稱“自由儲備”永遠不會驗證信息。此外，“自由儲備”對每筆轉賬抽取1%的傭金，并額外收取75美分的“保密費”，讓交易無法追蹤。與此同時，通過“自由儲備”轉賬的黑錢已經流向全球各地。美國檢方稱已經控制了在哥斯達黎加、美國、塞浦路斯、俄羅斯、摩洛哥、澳大利亞等國的45個非法賬戶。

美國執(zhí)法部門目前正在加強對數(shù)字金融網絡的監(jiān)管。美國金融犯罪執(zhí)法局日前發(fā)出指引，強調數(shù)字貨幣公司屬于貨幣匯兌業(yè)務，從而強制他們遵守反洗黑錢規(guī)則并向當局注冊。全球最大的比特幣交易所Mt.Gox由于未能及時向美國金融犯罪執(zhí)法局注冊，被美國國土安全局查封交易賬戶。

有分析人士表示，美國政府打擊“自由儲備”的舉措將引起比特幣使用者的關注，表明美國政府正密切關注虛擬貨幣的使用方式，或將使用相同的辦法來監(jiān)管比特幣。

原文：http://news.hexun.com/2013-05-30/154662298.html