海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊近日成功破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達３億元，抓獲團伙主要犯罪嫌疑人３名，現(xiàn)場繳獲外幣、人民幣３０余萬元，扣押銀行卡、存折１５０多張，以及手機、柜臺交易憑證等一批涉案物品。

據(jù)海南警方介紹，今年２月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)有一伙人在海口地區(qū)涉及地下錢莊，隨即對該線索進行核查。警方通過近９個月縝密偵查，查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機構(gòu)附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。在近日的抓捕行動中，團伙主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某等３人在?？诘貐^(qū)被抓獲。

據(jù)辦案民警介紹，該團伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利，即當價格較低時買入外幣，等到價格漲上去時賣出，獲取買賣差價。海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊相關(guān)負責人說，我國外匯管制嚴格，每人一年只能合法兌換５萬美元或等值外幣，但往往有的人需求大，才會讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人明知這是非法行為，但長期以來一直在做非法經(jīng)營，已經(jīng)變成一種習慣。３名犯罪嫌疑人當中，年近５０歲的鄭某已經(jīng)從事非法買賣外匯２０余年，且該團伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在４０歲以上。

此外，在抓獲的３名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移謀取利益，并通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉(zhuǎn)移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡２０余張，林某香６０余張。

據(jù)初步統(tǒng)計，陳某妹、林某香、鄭某等３人長期在?？谑蟹欠◤氖沦I賣外匯和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額達３億元。目前，海南省公安部門已對３名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施，并迅速開展調(diào)查取證工作。