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90分鐘蒸發(fā)424億元!央行一記重拳,這些人一夜暴富的美夢被擊碎

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-09-04 22:04:38

一睜眼,賬戶里多了兩個億!周圍的兄弟們身價都漲了幾百萬!這種你能想象嗎?

剛進(jìn)入首次代幣發(fā)行(ICO)圈兩個禮拜的成昆(化名)正被這樣的故事包圍,三觀備受刺激。

今年4月份以來,比特幣價格逐步走高,從6000多元一路震蕩上行,飆升至3萬元人民幣附近。這一波比特幣“牛市”的主要“推手”是ICO。

但現(xiàn)如今,對于那些還做著“一幣一別墅”、“一睜眼賬戶里多兩個億”美夢的人,都該醒醒了。

每經(jīng)編輯 張弩

今天(9月4日)下午,中國人民銀行、網(wǎng)信辦、工信部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等7個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。

這份公告將包括首次代幣發(fā)行(ICO)在內(nèi)的代幣發(fā)行融資定性為:一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為。并且要求,從本公告發(fā)布之日起,各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止。

從ICO支持的融資幣種來看,比特幣和以太幣占比最高,二者合計占比達(dá)90%以上。公告一出,各種代幣價格發(fā)生暴跌,從央行15:00發(fā)布公告到16:30,比特幣和以太幣這兩大加密貨幣分布暴跌3.7%和11.66%,市值1個半小時內(nèi)總共蒸發(fā)65億美元(約合424億人民幣)。

代幣發(fā)行融資涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷

央行等7部門的公告中還解釋稱,代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。代幣發(fā)行融資涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

此外,代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行,不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。

除了要求各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止之外。公告還要求,已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排。

此外,本公告發(fā)布之日起,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。

對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺,金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP,提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置,并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

公告還對金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)提出了要求,這些機(jī)構(gòu)不得直接或間接為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù),不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或?qū)⒋鷰藕?ldquo;虛擬貨幣”納入保險責(zé)任范圍。

從這份公告來看,監(jiān)管部門對包括ICO在內(nèi)的代幣發(fā)行融資下狠手了。

圈子里盡是一夜暴富的神話

事實上,監(jiān)管層的這次大動作是預(yù)料之中的。因為在9月2日晚間,中國首家比特幣交易平臺——比特幣中國(BTCChina)在其官網(wǎng)上發(fā)布公告稱,該交易平臺從9月2日起暫停ICOCOIN充值與交易業(yè)務(wù),并將于9月3日星期日下午6點暫停ICOCOIN提幣業(yè)務(wù)。

那么,為什么ICO會引起7個部門的關(guān)注呢?

虎嗅評論員伯通在一篇《珍愛智商,遠(yuǎn)離“區(qū)塊鏈”》的文章,以自己的小老板朋友遭遇割韭菜為例解釋稱:

當(dāng)我的小老板朋友被拉去參加“幣神訓(xùn)練營”之后,同行的小老板們紛紛表示根本聽不懂啥叫比特幣啥叫區(qū)塊鏈啥叫ICO,這時導(dǎo)師點撥了一下:你們就當(dāng)這是“打新”就行了。小老板們立刻一臉恍然大悟狀。

▲中經(jīng)豐利(北京)資本管理有限公司CEO微博

所謂“區(qū)塊鏈”項目的真實套路就是——項目對外發(fā)行“韭菜幣”,韭菜們拿比特幣(或者人民幣)按比率購買韭菜幣。韭菜幣的特點是,成本為零,總量有限,你買得越晚就越貴,而且越發(fā)越少,越來越難買到。項目方暗示:如果“打新”成功,韭菜將可以坐等韭菜幣升值,一個字:穩(wěn)。

市面上大多數(shù)“數(shù)字貨幣”、“區(qū)塊鏈項目”、“ICO眾籌”,都是打著“區(qū)塊鏈”幌子進(jìn)行的投機(jī)游戲,屬于完全的地下消息市,無任何監(jiān)管保證,風(fēng)險極高。

可是,如此高的風(fēng)險,依然有上百萬人愿意入局,原因只有一個——暴利。

據(jù)中國基金報報道,一位資深玩家總結(jié):ICO的暴利已經(jīng)超過了販毒。誰誰誰又賺了上千萬,這是這個圈子里的勵志故事。

出現(xiàn)在股市里的投機(jī)方法,在ICO里一樣也沒落下。投資一個ICO項目,然后等它升值再賣出去,這是真正的投資邏輯。

于是出現(xiàn)了“莊家”。幣圈資深玩家老范聽說過的“莊家”,原來都是在股市里玩的。

能被操縱的市場,才是好市場。散戶一提到莊家操縱市場,往往深惡痛絕,但是如果莊家能很容易地操縱市場,才會有人愿意進(jìn)來坐莊,舊莊賺了跑了,新莊又來,可能就能帶來一波波的高潮。

虛擬貨幣交易,不像股市,會設(shè)置漲停、跌停,開關(guān)市的時間。“7*24小時交易,無漲跌停限制,通過輿論、技術(shù)操縱市場也幾乎不會被追究,真是莊家的天堂,所以長期看漲。”該玩家總結(jié)。

老范認(rèn)為,這一波會漲得這么高,就是因為有很多新“韭菜”。新進(jìn)的玩家看不清這個圈子的套路,信息不對稱,所以很容易被忽悠。

專家:90%以上的ICO項目是虛假的

國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會7月25日發(fā)布了《2017上半年國內(nèi)ICO發(fā)展情況報告》顯示,面向國內(nèi)提供ICO服務(wù)的相關(guān)平臺43家,完成的ICO項目累計融資規(guī)模折合人民幣總計26.16億元,累計參與人次達(dá)10.5萬。ICO融資規(guī)模和用戶參與程度呈加速上升趨勢。

▲ICO融資金額與參與人次時間走勢

對于監(jiān)管層為什么在此時突然介入對ICO的監(jiān)管,中央民族大學(xué)法學(xué)院教授、互聯(lián)網(wǎng)金融研究專家鄧建鵬向每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號:nbdnews)記者表示:

其實也不是突然,因為在過去的3~4個月,央行已經(jīng)花了很多精力來關(guān)注和研究ICO,包括央行在內(nèi)的監(jiān)管者和我個人的交流都比較多,所以也不能說是突然。

其次,近2~3個月,ICO項目的數(shù)量在中國越來越多,非常火爆。所以如果沒有任何的監(jiān)管措施、央行不出手的話,恐怕里面的欺詐將會越來越多,最終甚至影響到社會穩(wěn)定問題。

關(guān)于央行對ICO代幣定性為涉嫌非法融資、金融詐騙等,鄧建鵬表示:

以我的調(diào)研,ICO有90%以上的項目是虛假的,所以有很高的風(fēng)險。這些ICO項目確實像央行定性的那樣,可能涉嫌到非法集資或者金融詐騙,而且比例是很高的。

但是,鄧建鵬認(rèn)為,如果把所有的ICO都“一刀切”、叫停,還有待商榷,因為有很少的ICO項目確實有創(chuàng)新的價值,這些項目的區(qū)塊鏈技術(shù)的創(chuàng)新確實是存在的。如果把這少部分有創(chuàng)新價值的ICO項目和企業(yè)也一起叫停,則有點可惜。所以應(yīng)該就嚴(yán)厲打擊詐騙活動的ICO項目發(fā)起人,然后把這些有創(chuàng)新價值的項目保留下來。但這樣做的話,就會加大央行作為監(jiān)管者的執(zhí)法成本,執(zhí)行起來也比較困難。

美國證監(jiān)會:謹(jǐn)防ICO騙局

每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號:nbdnews)記者注意到,美國、俄羅斯等國監(jiān)管層也接連對ICO發(fā)出預(yù)警。8月28日,美國證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于謹(jǐn)防ICO騙局的警告:

這些聲稱擁有ICO技術(shù)的公司,可能存在“拉高出貨”和“市場操縱”的兩種欺詐可能。

比特幣新聞網(wǎng)(news.bitcoin.com)報道稱,近日,美國金融委員會成立了一個由金融科技專家組成的小組,旨在為ICO項目頒發(fā)證書,并且評估ICO潛在的價值。這個獨立的機(jī)構(gòu)被命名為“ICO認(rèn)證委員會”,簡稱ICC。

Peter Tatarnikov是ICO認(rèn)證委員會的主席和創(chuàng)始成員,他在闡述建立ICC的大環(huán)境以及目標(biāo)時表示:ICO認(rèn)證服務(wù)是我們現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)證服務(wù)的補(bǔ)充。通過ICO募集資金的方式越來越受歡迎,但這一過程充滿了對發(fā)行商和投資者的挑戰(zhàn)——因此,為金融技術(shù)公司搭建最好的募資方式是很有必要的。金融委員會現(xiàn)在很高興地向符合條件的公司提供認(rèn)證,讓他們可以嘗試ICO。

在過去的幾周時間內(nèi),ICO和SEC的最新公告都成為了熱門話題。在今年籌集了幾十億美元之后,一些人認(rèn)為ICO的環(huán)境似乎超出了監(jiān)管范疇,美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)似乎也同意這一點。日前,一家名為Protostarr的初創(chuàng)公司便因為SEC突如其來的一通電話而關(guān)門歇業(yè),在兩周前開始的一個ICO項目中,Protostarr籌集了價值大約4.5萬美元的以太幣,用于建立一個收入分配D-App(去中心化的應(yīng)用程序)。

《福布斯》專欄作家、區(qū)塊鏈組織Protostarr創(chuàng)始人吉布森(Joshua Gilson)在接受比特幣新聞網(wǎng)采訪時表示,“SEC的調(diào)查人員打電話給我,要求我提供有關(guān)Protostarr的信息。”SEC的問話方式讓吉布森感覺到有找律師的必要,但隨后熟悉美國證券交易監(jiān)管程序的律師都未能給他滿意的答復(fù),所以Protostarr最后決定將投資者所購買的以太幣全部退回。

每經(jīng)記者 蔡鼎

每經(jīng)編輯 王嘉琦

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