央視新聞客戶端 2017-11-05 19:42:21
突然被拉進(jìn)一個(gè)微信群,有人在群里發(fā)推廣消息,稱自己在做一個(gè)“國(guó)家正規(guī)博彩”的好項(xiàng)目,除了本金,當(dāng)天可盈利30%到60%,5分鐘到賬,盈利好,而且包賠。你可要注意了,這不是一個(gè)賭博群,而是一個(gè)有著連環(huán)套騙局讓你血本無歸的詐騙群,已有人被騙五十萬。
10月30日,湖南婁底漣源市公安局通報(bào),經(jīng)過近半年的偵查,成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案。抓獲犯罪嫌疑人22名,受害人遍布湖南、湖北、山東、黑龍江等19個(gè)省市區(qū),涉案金額達(dá)5000多萬元。
2015年6月,家住湖南省漣源市荷塘鎮(zhèn)的李女士,被朋友拉進(jìn)了一個(gè)微信群。經(jīng)常有人在群里發(fā)推廣消息,稱自己在做一個(gè)“國(guó)家正規(guī)博彩”的好項(xiàng)目,“除了本金,當(dāng)天可盈利30%到60%,5分鐘到賬,盈利好,而且包賠”。要下注,必須先到他指定的網(wǎng)站上進(jìn)行注冊(cè)。
李女士注冊(cè)賬戶并充值之后,回到群里下注壓?jiǎn)?。剛開始半個(gè)月買中不少,贏了3萬多。但很快,李女士發(fā)現(xiàn)不僅自己贏回來的3萬多輸了,連充到賬戶里的本錢也輸光了。輸急了眼的李女士提出借錢的請(qǐng)求。很快,她的賬戶里多了輸額的10%返利。同樣,剛開始還能買中,很快又變成了輸。
受害人李女士:就是贏的時(shí)間少,今天贏了,明天肯定會(huì)讓你輸。你贏一次就可能要你輸兩三天,就是這樣的。
最終,李女士越陷越深,一年多下來輸了50多萬。2017年5月,在家人的陪同下報(bào)了警。
湖南省漣源市公安局副局長(zhǎng)鄧育清:詐騙團(tuán)伙對(duì)外宣揚(yáng)的是參與賭博,實(shí)際上是一起詐騙案件,而且是一起集團(tuán)性的詐騙案件。整個(gè)賭局是由他們這個(gè)集團(tuán)自己設(shè)置的,輸贏由他們控制。其二,他們勾引你進(jìn)來賭博,他讓你贏一小點(diǎn),但是如果你贏大的時(shí)候,他們會(huì)吃掉你的大頭。
接警后,婁底漣源市公安局迅速成立專案組,全面開展案件偵破。通過半個(gè)月的前期摸排,確定該系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的作案地點(diǎn),就在20多公里之外的婁星區(qū)。
專案組偵查民警多次趕赴婁星區(qū)進(jìn)行蹲點(diǎn)跟蹤,最終鎖定了劉某為首的犯罪團(tuán)伙,逐步掌握了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、作案手段、分贓方式等情況,并最終確定了4個(gè)作案窩點(diǎn)。9月5日,在婁底市公安局的指揮下,漣源市公安局、婁底市公安局刑偵支隊(duì)等部門組成9個(gè)抓捕小組,出動(dòng)100多名警力對(duì)該犯罪團(tuán)伙成員進(jìn)行統(tǒng)一抓捕。共抓獲犯罪嫌疑人22人,一個(gè)層級(jí)鮮明,分工明確,結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙被連根拔起。
湖南省漣源市荷塘派出所所長(zhǎng)劉佰星:一種家族性質(zhì),以親情為紐帶的這么一個(gè)犯罪團(tuán)伙。在里面有老板,有主管,有財(cái)務(wù),有客服,有業(yè)務(wù)員。都要經(jīng)過培訓(xùn),各自分工,各司其職。
警方初步查明,這個(gè)團(tuán)伙涉案168起,繳獲作案電腦25臺(tái),手機(jī)45個(gè)、作案銀行卡50張,涉案金額5000多萬元。目前,20名犯罪嫌疑人已經(jīng)被刑事拘留,2人取保候?qū)?,案件還在進(jìn)一步審理中。
這起案件中,犯罪嫌疑人究竟是利用什么手段,讓受害人一步步深陷其中,直到血本無歸的呢?
在實(shí)施詐騙過程中,由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉人參賭。業(yè)務(wù)員聲稱自己推廣的國(guó)家正規(guī)博彩項(xiàng)目中,有專業(yè)的分析團(tuán)隊(duì),能夠分析出90%以上的中獎(jiǎng)率,保證賺錢盈利。而且只有在盈利結(jié)束提現(xiàn)到賬之后,才能收取30%作為回報(bào)。
湖南省漣源市荷塘派出所副所長(zhǎng)李新豐:讓受害人產(chǎn)生一個(gè)誤會(huì),覺得與業(yè)務(wù)員是一個(gè)利益共同體。小額投注的時(shí)候,就會(huì)讓你中獎(jiǎng)。然后中了獎(jiǎng)之后,立馬和客服聯(lián)系,讓客戶提取現(xiàn)金。造成好像是我確實(shí)是在一個(gè)國(guó)家的正規(guī)網(wǎng)站上面投注的,贏了就贏了,輸了就輸了。
假如受害人存疑,業(yè)務(wù)員就會(huì)提出“合買”計(jì)劃。
湖南省漣源市荷塘派出所副所長(zhǎng)李新豐:合買的方式就是業(yè)務(wù)員自己注冊(cè)幾個(gè)賬戶,讓受害人與他一起合買,讓受害人形成一個(gè)同輸同贏的錯(cuò)覺,從而達(dá)到詐騙受害人錢的目的。實(shí)際上參賭的就是受害人一個(gè),其余的都是虛擬的。
?小賭贏錢叫做“養(yǎng)熟”,等到受害人“養(yǎng)熟”后開始進(jìn)行大額投注時(shí),業(yè)務(wù)員就會(huì)和客服聯(lián)系,修改中獎(jiǎng)結(jié)果,讓受害人就不能中獎(jiǎng);最后,當(dāng)受害人輸光了想退出時(shí),還有一套“回血計(jì)劃”。業(yè)務(wù)員提出借錢給受害人,讓他回本。實(shí)際上,借錢僅是在網(wǎng)站后臺(tái)修改賬戶數(shù)據(jù)而已,目的還是詐騙。
湖南省漣源市荷塘派出所副所長(zhǎng)李新豐:賭的時(shí)候故意讓受害人中獎(jiǎng),而且中獎(jiǎng)的金額遠(yuǎn)超他的借款。如果受害人提現(xiàn),業(yè)務(wù)員就講,需要把借的款還掉,還掉之后又有一個(gè)套路。你這個(gè)錢沒有在這個(gè)網(wǎng)站上面繼續(xù)賭博,那不行的。否則通過以前掌握的受害人的資料、身份信息,以及銀行卡信息,威脅或者利誘受害人,要求受害人繼續(xù)參賭,也使這個(gè)詐騙循環(huán)往復(fù)。
“養(yǎng)熟”、“合買”、“回血”,環(huán)環(huán)相扣。在這類利用網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件中,犯罪分子抓住個(gè)別群眾想不勞而獲的心理,利用一點(diǎn)小利益進(jìn)行誘惑,最終掉進(jìn)他們的詐騙連環(huán)套,直至血本無歸。
來源:央視新聞客戶端
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