每經(jīng)記者 張韻    每經(jīng)編輯 胥帥    

圖片來源：每經(jīng)記者 張韻 攝

寶利國際（300135，SZ）董事長周德洪遭親侄女舉報一事有了最新進展。2018年7月12日至13日，江陰市人民法院開庭審理了寶利國際前副總經(jīng)理鄒愛國被控非國家工作人員受賄、職務(wù)侵占一案。在庭審當日，鄒愛國除自辯運輸費用等焦點問題外，還當庭舉報董事長周德洪收取企業(yè)回扣及公司存在涉嫌偷稅漏稅、虛開發(fā)票等情況。

法院表示，對于被告人當庭提出的檢舉揭發(fā)情況，被告人可以在庭后以書面方式提交，兩位辯護人提出的情況可以自行向有關(guān)部門進行控告。

值得注意的是，早在2015年，寶利國際曾因工程造假及轉(zhuǎn)移上市公司利潤被湖南寶利前員工實名舉報，并于2017年收到中國證監(jiān)會的《行政處罰決定書》。

江陰市人民法院官網(wǎng)直播視頻記錄的內(nèi)容顯示，庭審當日，在偵查機關(guān)管轄權(quán)的問題上，鄒愛國的代理律師虞仕俊在辯護時表示，本案經(jīng)辦的辦案人員與此前2017年9月江陰市人民法院開庭審理的寶利國際資金部經(jīng)理陶蔚楓合同詐騙案如出一轍，律師認為檢察機關(guān)不具備后者案件的管轄權(quán)。該起案件至今未下達判決書。

前高管自稱是被公司打擊迫害

鄒愛國案要追溯到2017年3月28日下午1時許，剛辭去寶利國際副總經(jīng)理職位的鄒愛國在開完銷售會議后被無錫市公安經(jīng)偵支隊帶走。

案件起訴書顯示，2017年3月29日，被告人鄒愛國因涉嫌非國家工作人員受賄罪被無錫市公安局刑事拘留。同年5月4日，其因涉嫌職務(wù)侵占罪經(jīng)江陰市檢察院批準逮捕，并于同年7月3日移送審查起訴。

2018年7月12日，江陰市檢察院公訴人在法庭上宣讀起訴書，其表示，鄒愛國自2008年至2016年間利用營銷部經(jīng)理與副總經(jīng)理的職務(wù)之便將運輸業(yè)務(wù)交給承運方收取運費，并從中索取運費的10%或者固定單價作為回扣。同時其涉嫌“通過壓低瀝青銷售單價、提高運費單價”的方式非法占有合同運費部分款項等罪項，共涉及金額493.32萬元。

當庭，鄒愛國及辯護人則表示，本案的核心問題在于公司經(jīng)營范圍中的運輸業(yè)務(wù)并不屬于公司業(yè)務(wù)范疇，公司也不具備開票資質(zhì)。本案指控的情形都屬于銷售行為結(jié)束后幫助自提客戶協(xié)調(diào)安排運輸?shù)男袨?，既不是通過公司直接支付運費也不是公司應(yīng)該收取的運費，與公司沒有利害關(guān)系，因此這種提供居間服務(wù)的行為不存在侵犯公司利益的犯罪基礎(chǔ)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，寶利公司生產(chǎn)及銷售瀝青活動中所涉及到的運輸業(yè)務(wù)涉及兩種情況，第一種是大型的高速公路中標項目由寶利公司采購調(diào)運部統(tǒng)一安排，運費由承運人和公司結(jié)算；第二種是客戶需要自提的瀝青運輸，這一部分理論上需要客戶自己承擔。

除去鄒愛國在庭前對私自占有客戶21萬元承兌匯票的行為表示自首認罪以外，本案涉及其他指控都屬于第二種情況。面對指控，鄒愛國在庭上稱：“完全是公司對我進行打擊迫害。”

他同時表示：“周德洪除了董事長職務(wù)之外，實質(zhì)上也是一個業(yè)務(wù)員。”他曾通過介紹運輸業(yè)務(wù)的形式，收受江蘇華晨路橋有限公司和宜興交通工程集團有限公司這兩家企業(yè)的回扣。另外，鄒愛國還舉報公司存在涉嫌偷稅漏稅、虛開發(fā)票等情況。

對此，一位不具名的貨運人員向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，他曾中標由公司承擔運費的運輸項目。“開票的價格是80元/噸，實際我只拿到65元/噸，兩年了還沒有拿到與寶利公司產(chǎn)生的40余萬元運費款項，但是15元/噸的回扣已經(jīng)以現(xiàn)金方式給了周德洪女兒。”

在法庭上，鄒愛國的辯護人更是當庭表示，根據(jù)其掌握的證據(jù)，周德洪與他的女兒向客戶收取過300元/噸的運費，實際承運人得到多少只有他們自己知道。在寶利公司內(nèi)部，有人在公司承擔運費的情況下，拿運輸單位的回扣和差價。針對這一方面相關(guān)家屬與代理人會進一步收集相關(guān)證據(jù)向相關(guān)部門控告。

7月14日，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪到一位已經(jīng)離職的前寶利國際銷售人員，他表示，自提過程中不存在壓低瀝青價格、抬高運費價格的可能性，因為瀝青價格與運費價格在合同上是寫清楚的并需要上級領(lǐng)導審批。

由于庭審持續(xù)到周五傍晚，《每日經(jīng)濟新聞》記者沒能在工作時間與寶利公司相關(guān)負責人取得聯(lián)系。庭上，寶利公司方面的委托代理人在最后發(fā)言中反復強調(diào)“我僅代表公司觀點”，他表示，就算運費價格與寶利國際沒有關(guān)系，但是鄒愛國利用職務(wù)的便利（影響力）所進行的克扣行為會對整個公司的聲譽和實際損失帶來兩個方面的不利影響。

此前寶利國際董秘王學良在接受媒體采訪時表示，（寶利國際的）客戶受不了長期的壓榨向公司舉報。值得注意的是，鄒愛國當庭要求調(diào)取當時的舉報信，但公訴人表示：“卷宗中只有受案登記表和立案決定書，沒有向公安舉報的舉報材料在里面。”

審判長當庭表示對庭審情況將進行合議，合議結(jié)果另定日期公開宣告。

公司被曝轉(zhuǎn)移利潤及信披不實

事實上，寶利國際在2015年就曾被湖南寶利的前員工實名舉報過。

湖南寶利前員工在另一份舉報材料中表示，寶利國際在與湖南高速的合作過程中，除了造假獲取盈利外，還通過真、假兩套運輸合同、多頭運輸發(fā)票等方式增加瀝青運輸成本，轉(zhuǎn)移上市公司利潤，此項金額近8000萬元。

從寶利國際與湖南高速合同的履約期間披露的年報數(shù)據(jù)來看，2012、2013年營業(yè)收入分別為21.91億元和21.14億元，均較2011年的11.2億元營收有大幅增加，增幅近100%。

周德洪侄女周士芳向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，2012年至2013年之所以業(yè)績翻番是因為做了很多高速公路瀝青的項目，但是周德洪不認賬，湖南員工就把寶利舉報了，前員工在舉報后被無錫市公安經(jīng)偵支隊以經(jīng)濟犯罪名義抓捕，最后以協(xié)議和解告終。

2015年，寶利國際在幾個月內(nèi)向市場密集拋出一系列海外投資計劃。然而根據(jù)寶利國際公告，同年11月24日，公司收到了中國證監(jiān)會《調(diào)查通知書》，因涉嫌違反證券法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對其立案調(diào)查。

此后，寶利國際股價從10.43元/股下跌到4.26元/股，投資者損失慘重。2015年，寶利國際扣非后的凈利潤虧損349.8萬元。為維穩(wěn)股價，公司引入了通用航空產(chǎn)業(yè)，開展了直升機貿(mào)易與租賃業(yè)務(wù)。

最終寶利國際在2017年被認定未如實披露寶利俄羅斯國際投資有限責任公司等5起變更或重大變化情況存在信披違規(guī)和虛假陳述行為，并成為中國證監(jiān)會對外公布的“首例上市公司自愿性信披違法案”。證監(jiān)會依法對5宗案件作出行政頂格處罰，公司及周德洪分別被處以60萬元和30萬元罰款。

該事件對公司此后的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成重創(chuàng)。寶利國際近三年的年報數(shù)據(jù)顯示，2015、2016、2017年上市公司扣非后的凈利潤分別為虧損349.8萬元、盈利166.7萬元、虧損5150萬元。

據(jù)2017年年報，從主營業(yè)務(wù)占比來看，專業(yè)瀝青業(yè)務(wù)營收14億元，占比78.22%。據(jù)前述銷售人員透露，單從寶利國際近三年在江蘇的銷售情況來看，2015年銷售了26萬噸至27萬噸，2016年銷售了33萬噸，2017年僅銷售了不到20萬噸，同時2018年以來改性瀝青事實上沒有生產(chǎn)多少，而是在大量買賣重交瀝青做貿(mào)易。

他進一步表示，瀝青銷售是存在季節(jié)性的，一般而言每年的6~10月份銷售會旺一些。寶利國際過去一般會有墊資的情況，一定需要找一些資金好、現(xiàn)款多的企業(yè)進行交易。

此外寶利國際還涉及到投資者索賠案及資金部經(jīng)理陶蔚楓合同詐騙案，后者于2017年9月公開審理后仍未下達判決書。寶利國際官司纏身反映在公司股價上。據(jù)公開數(shù)據(jù)，鄒愛國案啟動之初的2017年4月，該公司股價為6.63元/股，開庭當日為2.62元/股。