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外管局公布27起外匯違規(guī)典型案例 華夏等多家銀行“上榜”

每日經(jīng)濟新聞 2018-07-25 00:37:56

外管局指出,2018年以來,國家外匯管理局深入貫徹落實十九大精神和黨中央、國務(wù)院工作部署,緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革三項任務(wù),加強外匯市場監(jiān)管,依法查處各類外匯違法違規(guī)行為,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易。

每經(jīng)記者 宋戈     每經(jīng)實習(xí)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 王可然    

7月24日,國家外匯管理局通報了外匯違規(guī)典型案例?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到,華夏銀行等多家銀行名列其中。

2018年以來,國家外匯管理局深入貫徹落實十九大精神和黨中央、國務(wù)院工作部署,緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革三項任務(wù),加強外匯市場監(jiān)管,依法查處各類外匯違法違規(guī)行為,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易。

國家外匯管理局此次通報的違規(guī)典型案件共27例,其中涉及機構(gòu)23家,包括:華夏銀行上海分行、交通銀行廈門前埔支行、南洋商業(yè)銀行(中國)杭州分行、北京銀行上海分行、錦州銀行大連分行、徽商銀行合肥天鵝湖支行、民生銀行廈門分行、廣州銀行深圳分行、廈門國際銀行泉州分行、韓亞銀行廣州分行、天津銀行第六中心支行、中國銀行莆田分行、中國工商銀行深圳市分行、智付電子支付有限公司、易智付科技(北京)有限公司、支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、財付通支付科技有限公司、上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司、青島澤瑞凱茂國際貿(mào)易有限公司、山東海科化工集團有限公司、安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司、南京薩穆爾醫(yī)療器械有限公司、廣東鶴山市睿順銷售有限公司。

案由包括違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)辦理貿(mào)易融資、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、違規(guī)辦理個人外匯業(yè)務(wù)、逃匯、違反外匯管理規(guī)定、虛假貿(mào)易融資、非法結(jié)匯等。

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