每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

10月16日，深圳南山公安通報(bào)“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網(wǎng)”、“發(fā)財(cái)樹”及“發(fā)財(cái)豬”平臺(tái)案件情況。

其中，“中融投”專案資金歸集賬戶共回款250萬元，凍結(jié)及回款共計(jì)343.7萬元；“投之家”專案保證金專戶共歸集資金1.2334億元，新增430萬元；“零錢罐”本周追回欠款100萬元，凍結(jié)43萬元，目前歸集賬戶資金1966萬元；“利民網(wǎng)”新增回款867.7萬元，目前回款總金額共計(jì)8430.5萬元；“發(fā)財(cái)豬”目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬元，凍結(jié)賬戶資金595萬元，合計(jì)追回資金603萬元。

中融投

通報(bào)顯示，對(duì)采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人鄧某健提請(qǐng)南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；約談兩家合作方負(fù)責(zé)人，敦促加快對(duì)借款企業(yè)、個(gè)人的催款力度；專案資金歸集賬戶共回款250萬元，凍結(jié)及回款共計(jì)343.7萬元。

投之家

通報(bào)顯示，2018年9月30日南山區(qū)人民檢察院對(duì)本案4名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕；專案保證金專戶共歸集資金1.2334億元，新增430萬元；繼續(xù)加大對(duì)涉案銀行賬戶審計(jì)力度。

零錢罐

通報(bào)顯示，本周兩家借款企業(yè)主動(dòng)來公安機(jī)關(guān)約談，表示加快還款進(jìn)度，并制作還款計(jì)劃；本周追回欠款100萬元，凍結(jié)43萬元，目前歸集賬戶資金1966萬元；繼續(xù)前往廣州等地調(diào)取涉案銀行賬戶，追查資金去向；對(duì)穩(wěn)通公司離職員工制作筆錄并對(duì)公司運(yùn)作進(jìn)行調(diào)查。

利民網(wǎng)

通報(bào)顯示，新增回款867.7萬元，目前回款總金額共計(jì)8430.5萬元；調(diào)取資金賬號(hào)40余個(gè)，交予審計(jì)公司分析，繼續(xù)追查資金去向。

發(fā)財(cái)樹

通報(bào)顯示，2018年9月7日南山區(qū)人民檢察院對(duì)本案6名涉案犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，并由南山分局依法執(zhí)行逮捕；南山警方將繼續(xù)加大對(duì)“發(fā)財(cái)樹”實(shí)際控制人熊某的追捕力度，盡早將其抓捕歸案。

發(fā)財(cái)豬

通報(bào)顯示，為全面查實(shí)犯罪事實(shí)，民警出差杭州繼續(xù)對(duì)犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿（兩人均被杭州警方依法逮捕）進(jìn)行提審，對(duì)發(fā)財(cái)豬公司股權(quán)變更涉及的相關(guān)人員進(jìn)行了核查；為查清涉案資金去向，加快審計(jì)進(jìn)度，民警出差上海等地繼續(xù)對(duì)涉案銀行賬戶資料進(jìn)行調(diào)取，并聯(lián)合聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析；目前歸集資金監(jiān)管賬戶8萬元，凍結(jié)賬戶資金595萬元，合計(jì)追回資金603萬元。