每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 盧九安    

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當(dāng)前，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，遏制洗錢(qián)及相關(guān)犯罪，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。

在此背景下，國(guó)家外匯管理局已通報(bào)多批外匯違規(guī)案例。10月22日，國(guó)家外匯管理局再次通報(bào)一批共20件案例，涉及銀行7家，非金融機(jī)構(gòu)6家，個(gè)人7位。

7家銀行違規(guī)事實(shí)分別為：南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）上海分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易被處以罰沒(méi)款126.52萬(wàn)元人民幣、交通銀行金華分行虛假貿(mào)易融資被處以罰沒(méi)款160.74萬(wàn)元人民幣、中國(guó)建設(shè)銀行福清分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被處以罰沒(méi)款419.03萬(wàn)元人民幣、光大銀行廈門(mén)火炬園支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被處以罰沒(méi)款134.85萬(wàn)元人民幣、渤海銀行天津?yàn)I海新區(qū)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被處以罰沒(méi)款324.48萬(wàn)元人民幣、招商銀行濟(jì)南分行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯被處以罰沒(méi)款60萬(wàn)元人民幣、中國(guó)銀行威海分行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯被處以罰沒(méi)款50萬(wàn)元人民幣。

6家非金融機(jī)構(gòu)違規(guī)事實(shí)分別為：金石包裝（嘉興）有限公司逃匯被處以罰款95萬(wàn)元人民幣、博采林電子科技（深圳）有限公司逃匯被處以罰款104.70萬(wàn)元人民幣、淄博修文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校逃匯被處以罰款32.31萬(wàn)元人民幣、浙江九龍山國(guó)際旅游開(kāi)發(fā)有限公司逃匯被處以罰款95萬(wàn)元人民幣、青島鑫浩宇國(guó)際貿(mào)易有限公司逃匯被處以罰款140萬(wàn)元人民幣、天津世通機(jī)械進(jìn)出口有限公司逃匯被處以罰款109萬(wàn)元人民幣。

另有個(gè)人7位，其中3位為非法買(mǎi)賣(mài)外匯，4位為分拆逃匯。獲罰最高者為香港籍陳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯，獲罰153萬(wàn)元人民幣。2015年1月至8月，陳某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將1700萬(wàn)元人民幣打入地下錢(qián)莊控制的境內(nèi)賬戶，通過(guò)地下錢(qián)莊兌換外匯匯至其境外賬戶，用于購(gòu)買(mǎi)境外房產(chǎn)等。