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2019年1月16日上午，上海市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海快鹿投資（集團(tuán)）有限公司、上海長(zhǎng)寧東虹橋小額貸款股份有限公司、上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱為快鹿集團(tuán)、東虹橋小貸公司、東虹橋擔(dān)保公司）以及被告人黃家騮、韋炎平、周萌萌、徐琪（美國(guó)籍）等15人集資詐騙、非法吸收公眾存款系列案件，對(duì)快鹿集團(tuán)、東虹橋小貸公司、東虹橋擔(dān)保公司分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣十五億元、二億元、二億元（以下幣種均為人民幣）；對(duì)黃家騮、韋炎平以集資詐騙罪判處無期徒刑，并處罰金；對(duì)徐琪以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪兩罪并罰判處有期徒刑十三年，并處罰金；對(duì)周萌萌等其余12名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至九年不等的刑罰，并處罰金。

經(jīng)審理查明：2013年9月至2015年8月間，涉案人施建祥（另案處理）為實(shí)施非法集資活動(dòng)，組建了個(gè)人實(shí)際控制的以快鹿集團(tuán)為核心并統(tǒng)一管理東虹橋小貸公司、東虹橋擔(dān)保公司以及金鹿系、當(dāng)天系、中海投系等融資平臺(tái)的快鹿系集團(tuán)。

2014年3月至2016年4月，涉案人施建祥指使東虹橋小貸公司提供虛假債權(quán)材料、東虹橋擔(dān)保公司匹配虛假擔(dān)保函件，再由金鹿系等融資平臺(tái)包裝成各種理財(cái)產(chǎn)品，連同中海投系融資平臺(tái)擅自發(fā)行的基金產(chǎn)品等，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采用召開推介會(huì)、發(fā)送傳單和互聯(lián)網(wǎng)廣告、隨機(jī)撥打電話、舉辦或贊助演出等方式通過門店、互聯(lián)網(wǎng)等途徑向社會(huì)公眾公開宣傳和銷售，從而非法集資共計(jì)434億余元。上述非法集資所得錢款均被轉(zhuǎn)入涉案人施建祥、快鹿集團(tuán)實(shí)際控制的銀行賬戶，除282億余元被用于兌付前期投資者本息外，其余款項(xiàng)被用于支付各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、股權(quán)收購(gòu)和影視投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、轉(zhuǎn)移至境外和購(gòu)置車輛以及個(gè)人揮霍、侵吞等。至案發(fā)，本案實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)152億余元。

上海一中院認(rèn)為，3家被告單位及黃家騮等15名單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人徐琪還違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為又構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大。上述被告單位和被告人的非法集資行為，造成近4萬名被害人巨大經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞國(guó)家金融秩序，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全，結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

被告人家屬、被害人代表、美國(guó)駐上海總領(lǐng)事館領(lǐng)事處官員等共計(jì)約300人旁聽了一審宣判。本市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作，對(duì)在逃的涉案人員繼續(xù)予以追捕、追訴。

圖片來源：上海一中院