每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 廖丹    

“國家支持項目，只用投入5000元，一年后最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣，將來可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購物……”此外，“拉人頭”還有額外獎勵。這個看似高收益的“項目”，實際上卻是傳銷活動。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，日前，郴州公安通報偵破“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。該案涉案金額17億元，10人被判刑，其中，主犯宋密秋被判處有期徒刑12年，并處罰金1000.5萬元。

宣稱投入5000元，一年內(nèi)最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣

據(jù)悉，“五行幣”案主犯宋密秋2012年開始組織“云數(shù)貿(mào)”傳銷活動，以非法牟利為目的，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費用，成為個人認證商戶、企業(yè)認證商戶或聯(lián)盟認證商戶，根據(jù)參加者發(fā)展下線人員數(shù)量情況支付返利和獎金。

2013年，宋密秋偷渡出境，后在馬來西亞、泰國等地繼續(xù)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，引誘國內(nèi)眾多人員參與。

2016年12月，宋密秋伙同他人，在傳統(tǒng)傳銷模式的基礎(chǔ)上，設(shè)計了新的“五行幣”傳銷模式。作為最高層領(lǐng)導(dǎo)者、創(chuàng)立者、決策者的宋密秋一直盤踞海外，遙控指揮實施傳銷活動。傳銷組織成員分工明確，分為市場推廣團隊、金幣生產(chǎn)制作團隊、財務(wù)團隊、宣傳講師團隊、后臺技術(shù)團隊、法律顧問團隊等六大團隊。

2017年6月6日，公安部工作組將宋密秋從印尼緝捕回國。

據(jù)新華社報道，“五行幣”團隊宣稱其為國家支持的項目，投入5000元可獲得一枚純金的“五行幣”及5萬電子貨幣。這些電子貨幣在一年時間內(nèi)，經(jīng)過“五進五出”操作，最高可變?yōu)?00多萬電子貨幣，將來可以提現(xiàn)或在網(wǎng)上商城購物。此外，“拉人頭”還有額外獎勵。

他們反偵察能力極強，把傳銷傳統(tǒng)的拉人頭收取費用的形式，設(shè)計成買賣“五行金幣”的假象，并拋棄傳統(tǒng)傳銷運用網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)平臺登記會員的方式，改為利用微信等新興平臺發(fā)展會員，用推薦人手工記錄會員個人信息和會員推薦關(guān)系掩蓋傳銷層級關(guān)系，其犯罪手段更為隱蔽、傳播速度更為迅速、傳播范圍更為廣泛。

主犯被判處有期徒刑12年

據(jù)介紹，“五行幣”傳銷由宋密秋在2016年底啟動，按照“Y、S、M”三個級別的模式來發(fā)展會員。會員發(fā)展下線主可以獲得現(xiàn)金收益、“寶馬獎”，以及靜態(tài)增值、對碰獎等帶來的虛擬貨幣增值收益。

郴州警方曾表示，為規(guī)避法律責(zé)任，“五行幣”傳銷在實際推廣過程中是打著“銷售五行金幣”的幌子，企圖營造“售賣”金幣的假象，但其“拉人頭”、按順序組成層級、通過“寶馬獎”隱蔽層層返利等特征，決定了其傳銷本質(zhì)。

那么，傳銷活動具有哪些特點，如何認定傳銷？

北京市京師（鄭州）律師事務(wù)所律師崔夢儒對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，最高院最高檢關(guān)于傳銷犯罪的司法解釋明確系統(tǒng)地提出了傳銷犯罪的認定標(biāo)準(zhǔn)：利誘性、入門費、層級性、計酬依據(jù)、拉人頭、詐騙性。其中，計酬依據(jù)有兩種，一種是銷售收入（即普通型傳銷），另一種為拉人頭收入（即犯罪型傳銷）。但是，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備“交入門費”“拉人頭”“組成層級團隊計酬”三點就可認定為涉嫌傳銷。

根據(jù)《刑法》第二百二十四條中的相關(guān)規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2017年6月5日，公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。

該案一舉抓獲犯罪團伙成員52人，其中核心成員10人，骨干分子42人，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)達2.5億元，扣押大量涉案傳銷道具五行金幣共計397枚（每枚重量10克）、金磚8塊（合計重量2000克）、金表2塊、金元寶358個（每個重約5克）、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個，扣押大量涉案電腦、手機、銀行卡等。

“五行幣”傳銷組織自成立以來，僅5個月就在全國瘋狂發(fā)展會員40余萬人，涉及全國34個省、市、自治區(qū)，涉案金額高達17億元。如今，該案成功偵破，10人被判刑，其中，主犯宋密秋被判處有期徒刑12年，并處罰金1000.5萬元。

封面圖片來源：視覺中國