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央行發(fā)布《中國反洗錢報告2018》:針對違反反洗錢規(guī)定的行為合計罰款1.66億元,同比增長54.55%

每日經(jīng)濟新聞 2019-11-11 21:40:23

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 廖丹    

日前,中國人民銀行(以下簡稱“央行”)官網(wǎng)發(fā)布《中國反洗錢報告2018》。

《報告》顯示,2018年,央行全系統(tǒng)對1569家義務(wù)機構(gòu)開展反洗錢專項執(zhí)法檢查,針對違反反洗錢規(guī)定的行為依法予以處罰,罰款金額合計1.66億元,同比增長54.55%,基本實現(xiàn)“雙罰”。此外,反洗錢分類評級在全國范圍內(nèi)基本實現(xiàn)法人金融機構(gòu)全覆蓋,根據(jù)分類評級結(jié)果開展監(jiān)管成為常態(tài)。

此外,《報告》中提到,2018年,全國法院依法一審審結(jié)洗錢案件4825件,生效判決11428人。其中,以“洗錢罪”結(jié)案47件,生效判決52人。

合計罰款1.66億元

《報告》表示,當(dāng)前反洗錢工作面臨的國際國內(nèi)形勢依然嚴峻,國際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)趨嚴,同時,擴大金融業(yè)雙向開放和防控金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)都要求將反洗錢和反恐怖融資作為風(fēng)險管控的重要舉措,反洗錢監(jiān)管已成為金融監(jiān)管的重要內(nèi)容。

據(jù)了解,2018年,央行按照“十三五”規(guī)劃和《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》要求,進一步完善反洗錢制度體系建設(shè),制度出臺數(shù)量和所涉領(lǐng)域創(chuàng)歷史之最。

隨著監(jiān)管部門反洗錢執(zhí)法檢查不斷深入,對違反反洗錢規(guī)定的行為處罰力度顯著加強?!秷蟾妗凤@示,2018年,央行全系統(tǒng)對1569家義務(wù)機構(gòu)開展反洗錢專項執(zhí)法檢查,針對違反反洗錢規(guī)定的行為依法予以處罰,罰款金額合計1.66億元,同比增長54.55%,基本實現(xiàn)“雙罰”。同時,各分支機構(gòu)對428家金融機構(gòu)開展綜合執(zhí)法檢查,對其中違反反洗錢規(guī)定的行為共計罰款2334萬元。

央行表示,2018年,反洗錢分類評級在全國范圍內(nèi)基本實現(xiàn)法人金融機構(gòu)全覆蓋,根據(jù)分類評級結(jié)果開展監(jiān)管成為常態(tài)。

根據(jù)報告,央行組織完成對直管的24家法人義務(wù)機構(gòu)的分類評級工作,并向銀保監(jiān)會、證監(jiān)會通報評級結(jié)果。組織完成了242家非銀行支付機構(gòu)分類評級反洗錢措施部分的初審和復(fù)審,完成25家非銀行支付機構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展反洗錢措施部分的初審和復(fù)審。共對4620家法人機構(gòu)、38058家非法人機構(gòu)開展分類評級。

一審審結(jié)洗錢案件4825件

《報告》中還提到,央行各地分支機構(gòu)結(jié)合本地實際,全年共質(zhì)詢義務(wù)機構(gòu)922家,對2190家義務(wù)機構(gòu)開展約見談話,對4827家義務(wù)機構(gòu)進行監(jiān)管走訪,對747家義務(wù)機構(gòu)進行風(fēng)險評估。

為提高反洗錢工作效率,央行不斷完善反洗錢監(jiān)管信息化體系。完成新版反洗錢監(jiān)管交互平臺、反洗錢業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)開發(fā)測試、部署上線等工作,推動反洗錢調(diào)查電子化平臺項目建設(shè);積極推進互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺建設(shè)。

此外,在反洗錢調(diào)查與線索移送方面,央行透露,2018年央行的各地分支機構(gòu)共發(fā)現(xiàn)和接收重點可疑交易線索13467份,同比增長31.19%;篩選后共對1086份線索開展反洗錢調(diào)查7564次,同比分別增長34.24%和13.27%;向偵查機關(guān)移送線索3 648起,同比增長36.78%。偵查機關(guān)立案419起,同比增長44.98%。共協(xié)助偵查機關(guān)對2663起案件開展反洗錢調(diào)查,共調(diào)查22334次,同比分別增長48.77%和7.96%,廣泛涉及貪污賄賂、恐怖融資、地下錢莊、毒品、非法集資、電信詐騙以及金融詐騙等犯罪類型。全國金融系統(tǒng)共協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件540起,同比增長49.17%。

資料顯示,2018年,全國法院依法一審審結(jié)洗錢案件4825件,生效判決11428人。其中,以“洗錢罪”結(jié)案47件,生效判決52人。全國檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕涉嫌洗錢犯罪案件3873件7881人,提起公訴5142件14982人。

封面圖片來源:視覺中國

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