每經(jīng)編輯 胡玲

據(jù)淮安漣水公安微警務(wù)微信號(hào)13日通報(bào)，11月9日，由江蘇省漣水縣公安局偵辦“利用盜取QQ號(hào)，冒充熟人”的電信詐騙案件主犯周某、楊某被漣水縣人民檢察院移送起訴。至此，經(jīng)8個(gè)多月縝密偵查，輾轉(zhuǎn)贛、豫、浙、皖等11省多地，涉案總額達(dá)2000萬元的特大跨省電信詐騙案成功告破。

一則學(xué)生間的轉(zhuǎn)賬信息，牽出特大跨省詐騙案

2020年2月26日下午1時(shí)許，18歲的小張手機(jī)QQ收到一條同學(xué)小蔣的信息稱，需向小張微信綁定的銀行卡轉(zhuǎn)錢，通過他將錢轉(zhuǎn)給小蔣的表姐。因?yàn)槭峭瑢W(xué)，小張相信了對(duì)方并將銀行卡號(hào)發(fā)給了她，隨后，小張收到轉(zhuǎn)賬截圖顯示對(duì)方已轉(zhuǎn)帳3900元，交易正在處理中，但小張始終沒有收到錢。對(duì)方以銀行轉(zhuǎn)帳需四到六小時(shí)才能到賬為由回復(fù)他，并以表姐急用錢催促小張。

礙于情面，小張根據(jù)對(duì)方發(fā)來的兩個(gè)收款碼分三次把自己僅有的2000元錢都轉(zhuǎn)給了對(duì)方。在得知小張僅有2000元后，對(duì)方讓小張找人借錢幫忙，這時(shí)小張起了疑心，便向?qū)Ψ桨l(fā)起視頻，可對(duì)方始終沒有回應(yīng)。當(dāng)天下午4點(diǎn)多，他看到同學(xué)小蔣在QQ空間發(fā)布的QQ被盜信息，才知道自己被騙。隨后便報(bào)了警。

接到報(bào)案后，民警隨即對(duì)案件嫌疑人的交易記錄進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日有上百筆小額資金流入，共計(jì)五萬余元。在經(jīng)過先期偵查、掌握相關(guān)線索后，漣水縣公安局決定成立“3.10”電信詐騙案件專案組并展開系列偵查活動(dòng)。

江西五金店收款二維碼被借，引出犯罪團(tuán)伙頭目

通過偵查，專案組民警鎖定該賬戶是江西省贛州市于都縣一家五金門市。3月的新冠肺炎疫情高發(fā)，專案組在做好相關(guān)防護(hù)措施后，驅(qū)車2000多公里趕赴江西省贛州市于都縣。賓館、飯店關(guān)門，專案組民警克服一切困難，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，找到了涉案賬戶的開戶人劉某。經(jīng)過審訊得知，其店鋪銀行賬戶綁定的收款二維碼自2月26日起一直借給朋友丁某使用，他每天在扣除手續(xù)費(fèi)用后就將賬戶內(nèi)收到的資金轉(zhuǎn)給了丁某。

在警方的強(qiáng)大攻勢(shì)下，劉某終于同意配合民警工作，將丁某約到自己的五金店對(duì)其實(shí)施抓捕。當(dāng)天，不知情的丁某剛到五金店，就被伏擊在此的民警成功抓獲。到案后丁某對(duì)自己的犯罪事實(shí)百般抵賴，說借收款二維碼是信用卡套現(xiàn)，并稱自己對(duì)資金來源不知情，且一口咬定只借用了劉某的收款二維碼，沒有借用其他人的收款二維碼。

民警從丁某手機(jī)內(nèi)提取到其和多名商戶借用收款二維碼的聊天記錄，調(diào)取了2月份丁某的銀行交易明細(xì)，僅2月下旬，短短十幾天丁某的銀行交易額高達(dá)100余萬元。鐵證如山，丁某最終交待了以張某、周某、楊某為首，借用商戶收款二維碼接收詐騙資金的犯罪事實(shí)。

隨后,專案組先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)江西、浙江、河南、安徽等11個(gè)省多地,抓獲以江西吉安人張某為首的詐騙團(tuán)伙成員人24名，查獲手機(jī)、銀行卡等重要證據(jù)。

據(jù)張某交代，他從事信用卡套現(xiàn)多年，由于平時(shí)花錢大手大腳，根本存不下錢。一心想“賺大錢”的他從網(wǎng)上了解到，提供收款二維碼和銀行賬戶接收詐騙資金可以賺取好處費(fèi)，在短時(shí)間內(nèi)賺到大錢。2019年下半年，張某到廣州和詐騙團(tuán)伙的接頭人見面，雙方最終以百分之八的好處費(fèi)達(dá)成“合作”。回到江西后，張某聯(lián)系了朋友周某、楊某等人，一個(gè)月內(nèi)，利用收款二維碼及銀行賬戶接收詐騙資金高達(dá)2000萬元,受害人多達(dá)3萬余名。

目前，該詐騙團(tuán)伙24名犯罪嫌疑人已被漣水縣公安局刑事拘留。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)