每經(jīng)編輯 王曉波

5月28日，國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站通報(bào)了10起外匯違規(guī)案例，均系通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯，金額合計(jì)超3200萬(wàn)美元。其中廣東籍高某被罰金額最高，罰款為579.7萬(wàn)元。

通報(bào)全文如下：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：

案例1：山東滕州廣誠(chéng)投資有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年6月，山東滕州廣誠(chéng)投資有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆，金額合計(jì)267.8萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款227.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：山西東騰偉業(yè)商貿(mào)有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年12月，山西東騰偉業(yè)商貿(mào)有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯7筆，金額合計(jì)344.7萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款292.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：四川籍薛某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年8月，薛某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯1筆，金額合計(jì)38萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款29.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：北京籍郭某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年12月至2018年8月，郭某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯36筆，金額合計(jì)225.3萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款148.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：四川籍熊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年10月，熊某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆，金額合計(jì)71.8萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款57.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：浙江籍馬某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年10月至2019年3月，馬某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯9筆，金額合計(jì)820萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款559.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：境外個(gè)人黃某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年5月，黃某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯7筆，金額合計(jì)50.4萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款52.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：吉林籍薛某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年8月至11月，薛某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯42筆，金額合計(jì)507.7萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款548.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：廣東籍楊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年10月至2020年2月，楊某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯34筆，金額合計(jì)211.4萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款165.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：廣東籍高某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年6月至2020年3月，高某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯79筆，金額合計(jì)738.6萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款579.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

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