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幣圈震驚!300億美元灰飛煙滅,百萬人血本無歸,90后千億富豪將被引渡,八宗罪判處115年監(jiān)禁?

每日經(jīng)濟新聞 2022-12-20 08:53:45

每經(jīng)編輯 畢陸名

從逾300億美元估值到“灰飛煙滅”,Sam Bankman-Fried締造的加密貨幣帝國FTX集團轟然崩塌,這起轟動全美的“金融詐騙案”又有最新進展!

據(jù)證券時報20日報道,當?shù)貢r間12月18日,有知情人士稱,因“爆雷”引發(fā)全球幣圈巨震的FTX交易所創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗萊德正計劃接受美國政府的引渡要求,其或?qū)⒂诒局芏诼D聯(lián)邦法院被起訴。此前,美國檢方已經(jīng)對其提出了八項控罪,所有罪名加起來最高可判處115年監(jiān)禁。然而,對于數(shù)以百萬計的債權(quán)人而言,最大的噩耗在于,他們幾乎不可能追回絕大部分損失,F(xiàn)TX的大量資產(chǎn)不是被偷就是失蹤。

在FTX交易所崩盤之后,多位業(yè)內(nèi)人士指出,SBF、FTX集團詐騙金額如此之大,這將是美國金融監(jiān)管史上的又一次重大失敗。其中,英國《金融時報》財經(jīng)記者、指數(shù)基金書籍《萬億(Trillions)》作者Robin Wigglesworth甚至指出,美國商品期貨交易委員會的官員與FTX有著千絲萬縷的聯(lián)系。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道消息,目前,歐盟內(nèi)部政策制定者已經(jīng)開始質(zhì)疑,為防止類似FTX的崩潰重演,即將出臺的加密貨幣監(jiān)管措施《加密資產(chǎn)市場監(jiān)管法案》(MiCA)是否足夠有力。MiCA于2022年10月10日被通過,將加密資產(chǎn)和其市場置于ESMA和歐洲銀行管理局的監(jiān)督之下,并為加密行業(yè)引入重要規(guī)則。FTX式?jīng)_擊波不會在短期內(nèi)停止,但加密行業(yè)不會消失,后者內(nèi)部也確實存在問題,而監(jiān)管框架的一旦生效,將對解決這些問題極為重要。

最高可判處115年監(jiān)禁

據(jù)證券時報20日報道,當?shù)貢r間12月18日,路透社援引知情人士稱,因“爆雷”引發(fā)全球幣圈巨震的FTX交易所創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗萊德(簡稱SBF)正計劃接受美國政府的引渡要求,將直面美國聯(lián)邦檢察官的欺詐和洗錢指控。

報道稱,SBF將在當?shù)貢r間19日重新站上拿騷(巴哈馬首都)的法庭,延續(xù)此前的庭審。如果最終確認,接受引渡要求,他將在FBI探員的陪同下乘坐政府專機回美國。

在12月12日被逮捕后,SBF一直被關(guān)押在巴哈馬Fox Hill監(jiān)獄,重回美國后,SBF將有機會向法庭申請保釋。

圖片來源:攝圖網(wǎng)-400087732

同時,一場世紀審判也即將拉開帷幕,SBF將于本周二在曼哈頓聯(lián)邦法院被起訴。美國檢方已經(jīng)對其提出了8項控罪,所有罪名加起來最高可判處115年監(jiān)禁。作為參考,2021年死在監(jiān)獄中的美國“金融巨騙”麥道夫創(chuàng)下的美國“白領(lǐng)犯罪”刑罰紀錄是150年。

根據(jù)美國聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件,F(xiàn)TX集團在破產(chǎn)申請中披露的負債高達100億至500億美元,而新管理層只找到了小部分資產(chǎn),包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣,以及約5.6億美元現(xiàn)金。

FTX的債務(wù)可能涉及超過100萬名債權(quán)人,包括欠前50名最大債權(quán)人近31億美元、前十大債權(quán)人約14.5億美元。

美國檢察官直言,這是“美國史上最大的金融詐騙案之一”。除了聯(lián)邦檢察官的刑事訴訟外,SEC、美國商品期貨交易委員會也已經(jīng)對SBF提出民事訴訟。

值得一提的是,F(xiàn)TX交易所是加密貨幣領(lǐng)域最大的交易平臺之一,總部位于巴哈馬。2022年初,F(xiàn)TX估值一度高達320億美元,吸引了包括軟銀集團、紅杉資本等眾多知名投資機構(gòu)加持。

憑借FTX的估值,年僅30歲的班克曼-弗里德一度擁有260億美元(約合人民幣1815億元)身家,被業(yè)內(nèi)稱為“幣圈大佬,天才富豪”。

SBF的父母均是斯坦福大學(xué)法學(xué)院的知名教授,也正在開始籌備應(yīng)對這場世紀審判的策略。

而在一系列公開發(fā)聲中,SBF堅稱,自己對Alameda Research的事情并不清楚,更不是蓄意挪用客戶資產(chǎn)。但檢方則指控稱,從創(chuàng)辦FTX交易所開始,SBF挪用用戶資產(chǎn)用于風險投資、購買房地產(chǎn)和政治獻金。

這場世紀大審判更大的看點是,美國期貨監(jiān)管機構(gòu)或許難逃干系。在FTX交易所崩盤之后,多位業(yè)內(nèi)人士指出,SBF、FTX集團詐騙金額如此之大,這將是美國金融監(jiān)管史上的又一次重大失敗,也是無法抹去的污點。

英國《金融時報》財經(jīng)記者,指數(shù)基金書籍《萬億(Trillions)》作者Robin Wigglesworth甚至指出,美國商品期貨交易委員會的官員與FTX有著千絲萬縷的聯(lián)系。

其中,美國商品期貨交易委員會前專員兼代理主席Mark Wetjen于2021年11月被FTX聘為政策和監(jiān)管戰(zhàn)略主管。

監(jiān)管“馴服”加密貨幣的各種努力

FTX事件已持續(xù)一個月有余,隨著監(jiān)管介入、機構(gòu)投資者爆料與余波的繼續(xù),新的細節(jié)與情節(jié)也被編制成日益更新的新聞和信息。監(jiān)管終于趕上了市場時間線,在消化絕大部分公開信息后發(fā)出后見之明,同時試圖進行規(guī)則彌補。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道消息,在美國,一些民主黨高層人士正敦促美國證券交易委員會(SEC)在FTX崩潰后加快對加密市場的監(jiān)管。民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)在一份聲明中稱,需要更加積極的執(zhí)法,而不是加密行業(yè)試圖為自己制定的無效規(guī)則。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)再次呼吁政府加強對加密貨幣的監(jiān)管,稱最近的FTX崩盤是一個真實教訓(xùn),表明該行業(yè)需要更多監(jiān)管。

英格蘭銀行副行長Jon Cunliffe表示,加密貨幣及相關(guān)服務(wù)應(yīng)受更嚴格監(jiān)管;韓國監(jiān)管機構(gòu)強調(diào),目前正在制定一個全面的監(jiān)管框架,即預(yù)計將于明年完成。

圖片來源:攝圖網(wǎng)-500486532

歐洲方面改變將更為具體明顯,F(xiàn)TX事件對歐洲監(jiān)管的嘲弄將加速MiCA的通過。目前,歐盟正在加速就突破性的MiCA達成一致。

當?shù)貢r間11月30日,歐盟委員會金融服務(wù)部門副主任Alexandra Jour-Schroeder在聽證會中表示,根據(jù)歐盟目前正在敲定的規(guī)則,目前已倒閉的加密交易所FTX的“有問題的做法”本不應(yīng)得到允許。

Alexandra Jour-Schroeder稱,當務(wù)之急是在歐洲議會進行最終投票,完成對MiCA的批準。

在被問及是否需要第二版MiCA時,Alexandra Jour-Schroeder說,目前最關(guān)鍵的實是迅速批準為投資者和金融體系提供重要保護的原始規(guī)則。“我們不要在邁出第一步之前就邁出第二步。”她補充,規(guī)則必須得到實施,但這并不意味著歐盟委員會將在MiCA 1之后停止思考,歐盟執(zhí)委會將關(guān)注去中心化融資和加密貨幣貸款領(lǐng)域。

2022年10月10日,歐洲議會委員會通過了MiCA,該法案原計劃今年11月舉行全體會議進行最終投票,但因草案需翻譯為24種語言,最終將通過時間推遲到2023年2月。此外,MiCA立法通過后還需要給歐洲監(jiān)管機構(gòu)12–18個月的時間來編寫和應(yīng)用基于該立法的新規(guī)則,預(yù)計最早將在2024年2月開始生效。

Mica一直被視為加密貨幣監(jiān)管的一個分水嶺,因為它代表著在全歐盟范圍內(nèi)實施標準的努力,而不是采用相互競爭的方法。

MiCA明確了法規(guī)適用對象范圍、加密資產(chǎn)的分類、監(jiān)管主體及相應(yīng)的信息報告制度、營業(yè)限制制度以及行為監(jiān)管制度等,為現(xiàn)有歐盟金融法律監(jiān)管之外的加密資產(chǎn)建立監(jiān)管框架。

“MiCA是全球第一份真正意義上對穩(wěn)定幣進行監(jiān)管的詳細法律。”中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專委會共同主席、香港區(qū)塊鏈協(xié)會榮譽主席于佳寧對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,根據(jù)新規(guī)定,所有的穩(wěn)定幣都將受到歐洲銀行業(yè)管理局的監(jiān)管,發(fā)行人必須在歐盟生活。且諸如USDT、USDC等穩(wěn)定幣項目,必須以1:1的比率和部分以存款的形式建立足夠的流動性儲備,以便在發(fā)生大規(guī)模申領(lǐng)事件時能夠應(yīng)付贖回要求。而若這類穩(wěn)定幣的規(guī)模變得太大,還將面臨每日交易額2億歐元的上限。

每日經(jīng)濟新聞綜合21世紀經(jīng)濟報道、證券時報

(免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實。據(jù)此操作,風險自擔。)

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500486532

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