每經(jīng)編輯 杜宇

據(jù)新華社7月21日消息，現(xiàn)已破產(chǎn)的美國(guó)大型加密貨幣交易平臺(tái)FTX公司20日向法院起訴公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10億美元公司資金。

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美加密貨幣交易所FTX狀告創(chuàng)始人 追索逾10億美元

現(xiàn)已破產(chǎn)的美國(guó)大型加密貨幣交易平臺(tái)FTX公司7月20日向法院起訴公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10億美元公司資金。

FTX向設(shè)在特拉華州威爾明頓市的聯(lián)邦破產(chǎn)法院提交訴狀，所列被告包括主管FTX姊妹企業(yè)阿拉梅達(dá)研究公司的卡羅琳·埃利森，還有FTX前技術(shù)主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。

FTX指控上述被告一邊持續(xù)挪用公司資金購(gòu)買豪宅、給自己發(fā)獎(jiǎng)金、充作政治捐款、進(jìn)行金融投機(jī)活動(dòng)等，一邊制造“史上最大規(guī)模之一的金融騙局”。

訴狀所指挪用資金狀況發(fā)生于2020年2月至2022年11月間，即直到FTX因?yàn)橘Y金鏈斷裂、援用聯(lián)邦《破產(chǎn)法》第11章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)為止。FTX稱，根據(jù)《破產(chǎn)法》或特拉華州法律，相關(guān)“欺詐性轉(zhuǎn)賬”可以被追回或撤銷，包括班克曼-弗里德“贈(zèng)予”父親的1000萬(wàn)美元款項(xiàng)，后來(lái)這筆錢部分用于支付班克曼-弗里德應(yīng)對(duì)聯(lián)邦刑事訴訟的律師費(fèi)。

訴狀稱，“上述轉(zhuǎn)賬都在（FTX相關(guān)實(shí)體）資不抵債的狀態(tài)下發(fā)生，而各被告心知肚明”。

班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亞州，2017年與埃利森等人聯(lián)合創(chuàng)立阿拉梅達(dá)研究公司，2019年又與加里·王創(chuàng)建FTX，將其打造成美國(guó)規(guī)模最大的加密貨幣交易平臺(tái)之一，其估值一度高達(dá)320億美元。從2022年秋開始，這兩家企業(yè)被媒體揭露涉嫌相互勾結(jié)以操縱交易、不當(dāng)獲利等，到年底終于資金鏈斷裂、申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，令眾多投資者損失慘重。

據(jù)券商中國(guó)，其中，軟銀愿景基金就是踩雷者之一。軟銀愿景基金在2021年到2022年，分別參與了FTX的B輪與C輪融資，彭博社去年11月援引日本咨詢公司Asymmetric Advisors分析師Amir Anvarzadeh的一份報(bào)告稱，軟銀對(duì)FTX的敞口估計(jì)為數(shù)十億美元。

后來(lái)，班克曼-弗里德辭去了FTX首席執(zhí)行官職務(wù)。他去年年底在FTX注冊(cè)地巴哈馬被捕后被引渡回美國(guó)，面臨欺詐、洗錢、違反競(jìng)選資金法等十幾項(xiàng)聯(lián)邦刑事指控。

FTX創(chuàng)始人對(duì)欺詐客戶指控不認(rèn)罪

據(jù)央視新聞2023年1月4日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月3日，加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）對(duì)于欺詐客戶價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元數(shù)字資產(chǎn)的指控表示不認(rèn)罪。

班克曼·弗里德以2.5億美元的保釋金獲釋后于1月3日在紐約出庭。美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室指控班克曼·弗里德共8項(xiàng)欺詐、洗錢和其它金融犯罪罪名。據(jù)檢方稱，2022年11月辭去FTX首席執(zhí)行官職務(wù)的班克曼·弗里德也違反了政治捐款法，以另一人的名義向紐約的候選人和委員會(huì)捐款。

檢方也確認(rèn)，將在未來(lái)一個(gè)月里提供本案完整的證據(jù)。分析人士認(rèn)為，周二的選擇也給了SBF和他的法律團(tuán)隊(duì)更多時(shí)間，進(jìn)一步研究檢方手里掌握的證據(jù)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年12月22日，美國(guó)紐約，F(xiàn)TX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德在繳納2.5億美元保釋金后離開紐約聯(lián)邦法院，并于2022年12月22日被下令拘留在他父母位于加利福尼亞州的家中。圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

法官同時(shí)準(zhǔn)許了SBF方面提出的要求，即維持幫助其提供2.5億美元保釋金的兩人（除其父母外）身份保密。主導(dǎo)本案的曼哈頓聯(lián)邦檢察官達(dá)米安·威廉姆斯周二宣布成立一個(gè)高級(jí)檢察官特別工作組，負(fù)責(zé)處理與FTX破產(chǎn)相關(guān)的調(diào)查和起訴事宜。該工作組由調(diào)查證券和商品交易欺詐、公共腐敗、洗錢和跨國(guó)犯罪的單位成員組成，同時(shí)將負(fù)責(zé)“追蹤和追回受害人資產(chǎn)”。雖然SBF在周二選擇拒絕認(rèn)罪，但并不意味著他不可能與檢方進(jìn)行認(rèn)罪協(xié)商。

“幣圈馬斯克”百億美元資產(chǎn)蒸發(fā)

生于1992年3月6日的FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德在幣圈絕對(duì)屬于傳奇人物，單憑給紅杉做路演時(shí)還不忘打英雄聯(lián)盟這一點(diǎn)，就不是所有人都能做到的。故事追溯到加密貨幣早期，投機(jī)者們發(fā)現(xiàn)，同一幣種在不同的加密貨幣交易所中存在價(jià)差，可以通過(guò)在交易所間不斷買賣加密貨幣實(shí)現(xiàn)套利，SBF正是其中之一。

2017年，薩姆·班克曼·弗里德自立門戶，創(chuàng)立加密量化交易公司Alameda Research（以下簡(jiǎn)稱“Alameda”）。次年，他創(chuàng)建的加密貨幣交易所FTX（意為“期貨交易所”Futures Exchange的簡(jiǎn)寫）網(wǎng)站于2019年5月1日正式上線時(shí)，沒有人預(yù)料到，它掀起的將是海嘯般的滔天巨浪。此時(shí)競(jìng)對(duì)們已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)闹龋ㄖ鞔虬踩弦?guī)并于2021年實(shí)現(xiàn)納斯達(dá)克上市的Coinbase，以及開放海量交易幣種在當(dāng)時(shí)就已成為全世界交易量最大交易所的幣安。

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2021年福布斯推出的“加密貨幣行業(yè)11大富豪”中，薩姆·班克曼·弗里德以45億美元的身家位列第二，僅次于Coinbase創(chuàng)始人Brian Armstrong，被稱為“幣圈馬斯克”。

大筆的機(jī)構(gòu)資金也在2021年開始陸續(xù)入場(chǎng)。2021年7月，F(xiàn)TX宣布完成9億美元B輪融資，包括紅杉資本、軟銀、Paradigm等超60家投資方參與投資，F(xiàn)TX估值達(dá)到180億美元；2021年10月，F(xiàn)TX宣布完成4.21億美元的B-1輪融資，加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金、淡馬錫、紅杉等共69位投資人參與，F(xiàn)TX估值提升至250億美元。

不過(guò)來(lái)也匆匆，去也匆匆。根據(jù)彭博億萬(wàn)富翁指數(shù)，2022年3月，年僅30歲的SBF身價(jià)來(lái)到260億美元的巔峰，至2022年11月7日，其身價(jià)仍然還有156億美元，而在2022年11月8日爆出流動(dòng)性危機(jī)后，薩姆·班克曼·弗里德身價(jià)當(dāng)日暴跌94%，并隨著FTX的破產(chǎn)，這位幣圈傳奇富豪的賬面財(cái)富也宣告歸零。

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