今日（12月5日）晚間，衛(wèi)寧健康（300253.SZ，股價(jià)7.45元，市值160.01億元）發(fā)布公告稱，將前次股東大會(huì)未通過議案再次提交股東大會(huì)審議。 公告顯示，在12月4日衛(wèi)寧健康召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，《關(guān)于對(duì)沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（以下簡(jiǎn)稱《議案》）在審議后，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0672%，《議案》未獲得通過。 隨后，衛(wèi)寧健康于12月5日召開第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，經(jīng)過審議公司董事會(huì)同意將《議案》再次提交公司股東大會(huì)審議，議案內(nèi)容無需補(bǔ)充、更正或調(diào)整。 在前次股東大會(huì)中導(dǎo)致議案未通過的主要原因是什么？再次提交審議是否意味著導(dǎo)致議案未獲通過的因素已被解決？就以上問題，衛(wèi)寧健康董事、高級(jí)副總裁、董秘靳茂通過微信回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，公告中已按規(guī)定進(jìn)行了說明，“是誤解造成的，誤解現(xiàn)已消除”。 擬引入投資者對(duì)控股子公司沄鑰科技增資 據(jù)衛(wèi)寧健康此前披露的公告，基于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)、藥、健、險(xiǎn)全生態(tài)、全場(chǎng)景業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的預(yù)期，為加快沄鑰科技在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)醫(yī)保外補(bǔ)充醫(yī)療保障計(jì)劃，構(gòu)建中國(guó)特色的HMO（健康維護(hù)組織）模式，更好地服務(wù)規(guī)模極龐大的醫(yī)保外自費(fèi)市場(chǎng)和人群，盡快實(shí)現(xiàn)未來上市的戰(zhàn)略目標(biāo)。衛(wèi)寧健康、沄鑰科技、北京環(huán)球醫(yī)療救援有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱環(huán)球醫(yī)療）及其股東約定各方擬通過協(xié)商后的結(jié)構(gòu)實(shí)施換股合并重組，合并重組后沄鑰科技收購(gòu)環(huán)球醫(yī)療100%股權(quán)，環(huán)球醫(yī)療原股東按照環(huán)球醫(yī)療的整體估值對(duì)沄鑰科技增資，從而取得沄鑰科技相應(yīng)的股權(quán)等。 而本次增資事項(xiàng)系上述沄鑰科技換股合并重組一攬子交易計(jì)劃的組成部分。為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，控股子公司衛(wèi)寧沄鑰科技（上海）有限公司（即沄鑰科技）擬以增資擴(kuò)股方式引入投資者雄安蘊(yùn)盛創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱雄安蘊(yùn)盛）、李凌波；同時(shí)，衛(wèi)寧健康亦參與本次沄鑰科技的增資擴(kuò)股。 沄鑰科技本次擬新增注冊(cè)資本8150.95萬元。其中，雄安蘊(yùn)盛以現(xiàn)金6000萬元認(rèn)繳新增注冊(cè)資本3912.46萬元，李凌波以現(xiàn)金1500萬元認(rèn)繳注冊(cè)資本978.11萬元，衛(wèi)寧健康擬部分放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，以自有資金5000萬元認(rèn)繳新增注冊(cè)資本3260.38萬元。 值得注意的是，本次增資后，沄鑰科技的注冊(cè)資本由1.66億元增加至2.48億元，衛(wèi)寧健康持有沄鑰科技的股權(quán)比例由43.7%下降至42.49%，若按增資前公司持有沄鑰科技43.7%同比例增資則需5463萬元，現(xiàn)部分放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，以5000萬元整數(shù)增資。本次增資后，沄鑰科技仍為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。 根據(jù)公告中披露的沄鑰科技財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑），截至2023年6月30日，沄鑰科技的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)分別為2.04億元、2.19億元、﹣1494.6萬元；2023年1月至6月，沄鑰科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8727.44萬元、凈虧損4089.44萬元。經(jīng)收益法評(píng)估，沄鑰科技在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為2.55億元，增值率126.35%。 衛(wèi)寧健康表示，本次增資有利于滿足沄鑰科技業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，對(duì)沄鑰科技的未來發(fā)展具有積極作用。本次增資的資金為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和未來的經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。 另外，衛(wèi)寧健康也提醒風(fēng)險(xiǎn)稱，盡管本次增資及后續(xù)重組預(yù)計(jì)將對(duì)沄鑰科技的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來資源和協(xié)同效應(yīng)，沄鑰科技股東也希望新董事長(zhǎng)李重遠(yuǎn)能帶領(lǐng)全體員工盡快實(shí)現(xiàn)沄鑰科技加速發(fā)展，但沄鑰科技未來的經(jīng)營(yíng)成果和盈利能力仍有可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)監(jiān)管政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響不及預(yù)期。 此前因“誤解”，部分股東反對(duì)將存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)債 實(shí)際上，在衛(wèi)寧健康12月4日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，共有四項(xiàng)議案被審議，分別為《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》《關(guān)于引入投資者對(duì)控股子公司沄鑰科技增資及部分放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于對(duì)沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 其中，前三項(xiàng)議案均得到大比例支持票而通過，而在最后一項(xiàng)《關(guān)于對(duì)沄鑰科技存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》中，表決結(jié)果顯示，同意股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.9328%；反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0672%；棄權(quán)0股。議案未獲得通過。 也就是說，衛(wèi)寧健康引入投資者對(duì)其控股子公司沄鑰科技進(jìn)行增資的事項(xiàng)已獲通過，部分股東所反對(duì)的，主要是衛(wèi)寧健康與沄鑰科技往來資金及后續(xù)處理方案，特別是在一筆6492.51萬元的存量債權(quán)是否要調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資的議案上存在爭(zhēng)議。 這筆款項(xiàng)要追溯到今年初，公告顯示，衛(wèi)寧健康于2023年1月先后召開董事會(huì)會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意向沄鑰科技提供不超過6500萬元的財(cái)務(wù)資助。衛(wèi)寧健康方面認(rèn)為，鑒于沄鑰科技正處于成長(zhǎng)發(fā)展階段，需要較多資金用于研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展等，短期內(nèi)償還公司為其提供的財(cái)務(wù)資助借款尚有困難，為繼續(xù)支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬將已提供予沄鑰科技的6492.51萬元存量債權(quán)調(diào)整為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資。 在前次臨時(shí)股東大會(huì)未通過《議案》后，衛(wèi)寧健康稱公司董事會(huì)認(rèn)真研究并重新審議上述議案內(nèi)容，仍然認(rèn)為沄鑰科技正處于成長(zhǎng)發(fā)展階段，需要較多資金用于研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展等，上述議案對(duì)于沄鑰科技的未來發(fā)展具有積極作用，符合公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。 此外，經(jīng)事后與前次股東大會(huì)中通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)上述議案投反對(duì)票的部分主要股東溝通，得知系其對(duì)上述議案的相關(guān)情況了解不夠全面，產(chǎn)生誤解造成的。經(jīng)公司與其溝通后，相關(guān)誤解現(xiàn)已消除，上述股東也認(rèn)為公司有必要再次將上述議案提交股東大會(huì)審議。 12月5日，衛(wèi)寧健康召開董事會(huì)會(huì)議并同意將《議案》再次提交公司股東大會(huì)審議，其后續(xù)結(jié)果如何將在12月21日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)上見分曉。 封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG41200433921-001