每經(jīng)AI快訊，迪森股份（SZ 300335，收盤價(jià)：4.43元）4月15日晚間發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步完善廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的行為，督促上述人員忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的最大利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。

發(fā)生如下情形之一的，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)引咎辭職：

（一）無(wú)故不履行董事、監(jiān)事職責(zé)，不執(zhí)行董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)決議，且給公司造成重大損失的；

（二）經(jīng)公司董事會(huì)審議通過的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，因嚴(yán)重失職未予執(zhí)行，且給公司造成重大損失的；

（三）未認(rèn)真履行股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、總經(jīng)理辦公會(huì)決議及交辦的工作任務(wù)，對(duì)公司整體工作造成嚴(yán)重影響或?qū)驹斐芍卮髶p失的；

（四）對(duì)重大事項(xiàng)盲目決策，違反決策程序，對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失；

（五）弄虛作假或虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)重大突發(fā)事件和重要情況的，并對(duì)公司造成重大損失的；

（六）管理不作為，導(dǎo)致其管理的下屬部門或人員發(fā)生嚴(yán)重違法、違紀(jì)行為，或?qū)ο聦俨块T或人員濫用職權(quán)徇私舞弊等行為包庇、袒護(hù)、縱容，造成嚴(yán)重后果或惡劣影響的；

（七）協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)，并對(duì)上述行為負(fù)有直接責(zé)任的；

（八）泄露公司商業(yè)、技術(shù)等相關(guān)保密信息，從而給公司造成重大損失的；

（九）違反公司信息披露相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致公司受到證券監(jiān)督管理部門、證券交易所處罰超過兩次或出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p害公司形象的情形超過兩次的；

（十）依據(jù)公司治理相關(guān)法律規(guī)范以及《公司章程》等規(guī)范，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因個(gè)人重大過失給公司或全體股東利益造成嚴(yán)重?fù)p失，且負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任或重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的。

本條中所稱“重大損失”是指對(duì)公司可能造成合計(jì)人民幣 1,000 萬(wàn)元以上損失的情形；本條所稱主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是指在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)直接主管的工作不負(fù)責(zé)、不履行或者不正確履行職責(zé)，對(duì)造成的損失和影響負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是指在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)應(yīng)管的工作或者參與決定的工作，不履行或者不正確履行職責(zé)，對(duì)造成的損失和影響負(fù)次要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員引咎辭職應(yīng)當(dāng)經(jīng)過下列程序：

（一）董事本人以書面形式向董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，辭職申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明辭職原因，董事會(huì)應(yīng)依據(jù)《公司章程》規(guī)定在收到辭職申請(qǐng)之日起 2 個(gè)交易日內(nèi)履行信息披露義務(wù)。

（二）監(jiān)事本人以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，辭職申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明辭職原因，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在收到辭職申請(qǐng)之日起 2 個(gè)交易日內(nèi)履行信息披露義務(wù)。

（三）高級(jí)管理人員本人以書面形式向董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，辭職申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明辭職原因。

2023年1至12月份，迪森股份的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：E2B占比68.25%，E2C占比28.34%，其他行業(yè)占比3.41%。

截至發(fā)稿，迪森股份市值為21億元。

道達(dá)號(hào)（daoda1997）“個(gè)股趨勢(shì)”提醒：
1. 迪森股份近30日內(nèi)北向資金持股量未發(fā)生變化；
2. 近30日內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)對(duì)迪森股份進(jìn)行調(diào)研；
3. 迪森股份上一次發(fā)布人事變動(dòng)公告是2023年06月30日，迪森股份近一年共發(fā)布6次人事變動(dòng)公告。

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(記者 王曉波)

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