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據(jù)外媒消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月30日，全球最大加密貨幣交易所幣安的創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬在美國(guó)被判處4個(gè)月監(jiān)禁。

此前，美國(guó)檢方當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日在一份法庭文件中稱，趙長(zhǎng)鵬在承認(rèn)違反反洗錢法之后，應(yīng)在監(jiān)獄服刑36個(gè)月。趙長(zhǎng)鵬已于去年11月辭去幣安首席執(zhí)行官一職，當(dāng)時(shí)他承認(rèn)了違法行為，公司同意接受43.2億美元的罰款。

截至發(fā)稿，比特幣向上觸及60000美元/枚，日內(nèi)漲0.28%。

趙長(zhǎng)鵬因洗錢罪被判四個(gè)月監(jiān)禁

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，幣安的億萬(wàn)富翁創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬因在其加密貨幣交易所涉嫌洗錢而被判四個(gè)月監(jiān)禁。美國(guó)地區(qū)法官理查德·瓊斯在西雅圖聯(lián)邦法院對(duì)趙長(zhǎng)鵬說(shuō)：“你本來(lái)有能力、財(cái)力和人力確保遵守每一項(xiàng)規(guī)定，但你錯(cuò)過(guò)了這個(gè)機(jī)會(huì)。”

這位前幣安負(fù)責(zé)人的判決遠(yuǎn)低于聯(lián)邦檢察官所尋求的三年刑期。辯方曾要求判五個(gè)月緩刑。而根據(jù)量刑指南，他的刑期應(yīng)為12至18個(gè)月。

據(jù)外媒報(bào)道，趙長(zhǎng)鵬在宣判前對(duì)法官說(shuō)：“我很抱歉。”據(jù)報(bào)道，趙長(zhǎng)鵬周二早些時(shí)候在法庭上說(shuō)：“我認(rèn)為承擔(dān)責(zé)任的第一步是充分認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤。在這里，我未能實(shí)施一個(gè)充分的反洗錢程序……我現(xiàn)在意識(shí)到了這個(gè)錯(cuò)誤的嚴(yán)重性。”

去年11月，趙長(zhǎng)鵬與美國(guó)政府達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，以解決針對(duì)全球最大加密貨幣交易所幣安的多年調(diào)查。作為和解的一部分，趙長(zhǎng)鵬辭去了公司首席執(zhí)行官的職務(wù)。

趙長(zhǎng)鵬被指控蓄意未能按照《銀行保密法》的要求實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃，并允許幣安處理涉及非法活動(dòng)收益的交易，包括美國(guó)人和受制裁管轄區(qū)的個(gè)人之間的交易。

美國(guó)勒令幣安支付43億美元的罰款和沒(méi)收金額。趙長(zhǎng)鵬同意支付5000萬(wàn)美元的罰款。美國(guó)證券交易委員會(huì)和商品期貨交易委員會(huì)已就幣安涉嫌不當(dāng)處理客戶資產(chǎn)和在美國(guó)運(yùn)營(yíng)非法、未注冊(cè)的交易所對(duì)其提起訴訟。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年11月21日，美國(guó)西雅圖，趙長(zhǎng)鵬離開(kāi)西雅圖法院。圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

對(duì)幣安及其創(chuàng)始人的起訴是由美國(guó)司法部、商品期貨交易委員會(huì)和財(cái)政部聯(lián)合進(jìn)行的，盡管值得注意的是，證券交易委員會(huì)并沒(méi)有參與。

據(jù)外媒報(bào)道，幣安的一位發(fā)言人在接受記者采訪時(shí)表示，該加密貨幣交易所“為過(guò)去幾年創(chuàng)建的合規(guī)、安全和透明的文化感到自豪，并期待在這一文化的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展。”發(fā)言人稱，公司已經(jīng)進(jìn)行了“大量的合規(guī)性增強(qiáng)”，包括在反洗錢檢測(cè)和“關(guān)鍵合規(guī)人員的招聘”方面。

趙長(zhǎng)鵬的律師沒(méi)有立即回應(yīng)記者的置評(píng)請(qǐng)求。檢察官稱，趙長(zhǎng)鵬在“前所未有的規(guī)模”上違反了美國(guó)法律，他對(duì)幣安的法律責(zé)任表現(xiàn)出“故意漠視”。

與前加密貨幣競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、FTX的創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官薩姆·班克曼-弗里德相比，趙長(zhǎng)鵬的處境要容易得多。班克曼-弗里德因其加密貨幣交易所的運(yùn)營(yíng)相關(guān)的犯罪被判處25年監(jiān)禁。與趙長(zhǎng)鵬和針對(duì)幣安的指控不同，班克曼-弗里德破產(chǎn)的交易所面臨的指控是欺詐和濫用客戶資金。

前商品期貨交易委員會(huì)高級(jí)出庭律師布雷登·佩里表示，這種行為通常被視為比單純的合規(guī)失敗更具欺騙性，并且對(duì)更廣泛的人群造成財(cái)務(wù)損害。“CZ的案件似乎集中在監(jiān)管和合規(guī)缺失上，而SBF的案件則取決于直接的財(cái)務(wù)不當(dāng)行為和欺詐行為，”佩里繼續(xù)說(shuō)道。“盡管合規(guī)缺失很嚴(yán)重，但可能被視為是監(jiān)督不力，而不是主動(dòng)的瀆職行為。”

“趙長(zhǎng)鵬入獄后財(cái)富或不受影響”

據(jù)外媒報(bào)道，去年11月，趙長(zhǎng)鵬與美國(guó)政府達(dá)成協(xié)議，以了結(jié)對(duì)幣安的多年調(diào)查。作為幣安與美國(guó)司法部達(dá)成的43億美元和解協(xié)議的一部分，趙長(zhǎng)鵬辭去了公司首席執(zhí)行官一職，該交易所同意成立由獨(dú)立成員組成的董事會(huì)，以及合規(guī)和審計(jì)委員會(huì)。在最近成立的董事會(huì)中，七名董事中有三名被指定為“獨(dú)立”董事，其中五人（包括所有獨(dú)立董事）向?qū)徖碲w長(zhǎng)鵬刑事案件的法官提交了請(qǐng)求從輕判決的信件。

董事會(huì)主席兼獨(dú)立董事加布里埃爾·阿貝德告訴美國(guó)地方法官理查德·瓊斯，趙長(zhǎng)鵬“以堅(jiān)忍的鎮(zhèn)定和真正的謙遜而著稱”，而且“盡管他取得了顯著成就”，他仍保持著一種樸素的生活方式，包括穿著在亞馬遜上購(gòu)買的衣服、開(kāi)豐田車、戴蘋(píng)果手表。盡管趙長(zhǎng)鵬現(xiàn)在面臨監(jiān)禁，但與記者交談過(guò)的行業(yè)專家和律師表示，他的巨額個(gè)人財(cái)富將不會(huì)受到影響，而且很可能會(huì)增加。

洛杉磯公司法律師特雷·洛夫爾告訴記者，政府僅有權(quán)獲得任何判處的賠償或罰款，而無(wú)權(quán)獲得趙長(zhǎng)鵬的全部資產(chǎn)或財(cái)富。

趙長(zhǎng)鵬1977年出生于江蘇連云港，12歲那年，他隨家人移居加拿大溫哥華，成為一名加拿大華裔。大學(xué)時(shí)期，他在蒙特利爾的麥吉爾大學(xué)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)科學(xué)。

1997年，大學(xué)畢業(yè)的趙長(zhǎng)鵬進(jìn)入金融科技行業(yè)，先是成為東京證券交易所的軟件開(kāi)發(fā)師，之后又前往紐約為彭博社工作，參與開(kāi)發(fā)期貨交易軟件，27歲時(shí)，被稱為編程奇才的趙長(zhǎng)鵬，成了該公司新澤西、倫敦和東京的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)。

2005年，趙長(zhǎng)鵬在上海先后創(chuàng)立富訊信息（專為券商開(kāi)發(fā)速度最快的高頻交易系統(tǒng)）、比捷科技等公司，賺到了第一桶金。2013年，他從一個(gè)牌友那里了解到了比特幣，并開(kāi)始踏足該領(lǐng)域。2017年，趙長(zhǎng)鵬攜團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立幣安，發(fā)行了數(shù)字貨幣“幣安幣”(BNB)。

幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。2017年9月到12月，比特幣價(jià)格迎來(lái)了飆漲，從3000美元漲到了20000美元，人們開(kāi)始爭(zhēng)先恐后地想要進(jìn)入加密貨幣交易所，幣安順勢(shì)發(fā)展迅猛，三個(gè)月注冊(cè)用戶突破百萬(wàn)。

成立短短半年后，幣安憑借每秒140萬(wàn)次的交易能力，吸引到了600萬(wàn)用戶，單日交易量超過(guò)100億美元，一舉飆升至行業(yè)第一，成為全球最大加密貨幣交易所，同時(shí)也創(chuàng)造了加密貨幣行業(yè)的新神話。2018一季度，幣安盈利2億美元。

到2021年，幣安在全球已擁有3000名員工，日交易額高達(dá)760億美元，比其四個(gè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加起來(lái)還要多。當(dāng)時(shí)，幣安估值已到3000億美元。幣安并未上市，也沒(méi)有直接披露公司利潤(rùn)。不過(guò)，當(dāng)時(shí)有媒體測(cè)算，僅在2021年第三季度，該公司的利潤(rùn)就達(dá)到了32億美元，折合203人民幣億元。

據(jù)悉，趙長(zhǎng)鵬控制著幣安的大部分股權(quán)。據(jù)《福布斯》數(shù)據(jù)，創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬擁有30%的幣安股份。2021年年底，在比特幣等加密貨幣大漲的背景下，趙長(zhǎng)鵬憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時(shí)也躋身世界十大富豪。不過(guò)，半年后，比特幣等虛擬貨幣出現(xiàn)暴跌，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也一度縮水超80%至174億美元。

在2023年，隨著比特幣價(jià)格的回升，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富增長(zhǎng)了250億美元，這是幣安同意向美國(guó)當(dāng)局支付的43.2億美元罰款的五倍多，他的財(cái)富主要來(lái)自他創(chuàng)立的幣安的控股權(quán)。

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